Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Присутствовало 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и п.23.1. ст.23 Положения о Совете директоров Общества при определении кворума и результатов голосования учитывалось письменное мнение члена Совета директоров Общества – С.Б. Бересневой по всем вопросам повестки дня, полученное до проведения заседания. Кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Определить: - дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 23 июня 2016 года; - время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут; - место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1, ком. 203; - время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 часов 15 минут. 2.2.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по результатам работы Общества в 2015 г.: 1. Утверждение годового отчёта Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества. 3. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2015 финансового года 4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2016 год. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2016 год. 6. Утверждение аудиторов Общества на 2016 год. 7. Утверждение Положения о Президенте Общества (вторая редакция). 8. Утверждение Положения о Правлении Общества (вторая редакция). 9. Утверждение Положения оРевизионной комиссии Общества (вторая редакция). 10. Одобрение сделки с заинтересованностью. 11. Одобрение сделки с заинтересованностью. 2.2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 11 мая 2016 года. 2.2.4. Утвердить следующий перечень предоставляемых акционерам Общества материалов (информации) при подготовке к проведению годового собрания акционеров: 1. Годовой отчет Общества за 2015 год. 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год с заключением аудиторов по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. 3. Рекомендации Совета директоров по вопросу распределения прибыли (выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2015 финансового года. 4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и Годового отчета Общества за 2015 год. 5. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества. 6. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества. 7. Сведения о кандидатурах Аудиторов Общества. 8. Рекомендации Совета директоров Общества акционерам по го-лосованию на годовом Общем собрании акционеров. 9. Проект Положения о Президенте Общества (вторая редакция) с таблицей сравнения вносимых изменений с текущей редакцией Положения. 10. Проект Положения о Правлении Общества (вторая редакция) с таблицей сравнения вносимых изменений с текущей редакцией Положения. 11. Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества (вторая редакция) с таблицей сравнения вносимых изменений с текущей редакцией Положения. 12. Пояснительная записка по сделкам с заинтересованностью. Определить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, с информацией (материалами), предоставляемой к годовому общему собранию акционеров Общества: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (телефон +7(495)788 44 88, доб.2652, контактное лицо - Цугуцкая Олеся). Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте www.rosinter.ru и будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения. 2.2.5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. Определить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.rosinter.ru/ в срок не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). 2.2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 2.2.7. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2015 год. 2.2.8. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества в 2015 году. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам деятельности Общества в 2015 году, распределение прибыли, в том числе путем выплаты (объявления) дивидендов, не производить. 2.2.9. Утвердить список кандидатур для голосования при избрании в состав Совета директоров Общества на 2016 год на годовом Общем собрании акционеров Общества: 1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко; 2. Владимир Сергеевич Мехришвили; 3. Оливье Жером Блох; 4. Виталий Григорьевич Подольский; 5. Василий Анатольевич Пигин; 6. Светлана Борисовна Береснева; 7. Кент МакНили; 8. Константино Ордовский; 9. Дмитрий Георгиевич Гущин; 10. Диана Амбарцумовна Сафарян. Утвердить кандидатуры в Ревизионную комиссию Общества на 2016 год для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: 1. Лохмаков Олег Николаевич; 2. Татьяна Юрьевна Тимакова; 3. Константин Александрович Кравцов. 2.2.10. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» рассмотреть и утвердить кандидатуры следующих аудиторов Общества: - Аудитор для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СФС»; - Аудитор для проведения обязательного аудита финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 06 апреля 2016 года, Протокол № 4/СД-2016. 2.5. Решения, принятые на заседании совета директоров эмитента содержат вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам Эмитента со следующими идентификационными признаками: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич (подпись) 3.2. Дата « 06 » апреля 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.