Полный текст:

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г.Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 16 декабря 2011 г.: 8 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Присутствовали: 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. 2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров: «5.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «МТС-Банк» 29 июня 2012 года по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 09:30 (девять часов тридцать минут). Время начала годового Общего собрания акционеров – 11:00 (одиннадцать часов). 5.2. Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие). 5.3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка считать 22 мая 2012 года. 5.4. Поручить Председателю Правления Банка Шляховому А.З. подписать и направить заявку реестродержателю ОАО «РЕЕСТР» на составление списка акционеров. 5.5. Установить, что голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции. 5.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. 5.7. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров. 2. Об утверждении годового отчета ОАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС-Банк», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МТС-Банк», распределение прибыли и убытков ОАО «МТС-Банк» по результатам 2011 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов). 3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МТС-Банк». 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС-Банк». 5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк». 7. Об утверждении аудитора ОАО «МТС-Банк». 8.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. 11. Об утверждении Положения о Председателе Правления ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк» в новой редакции. 13. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2011 год. 14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «МТС-Банк» до годового Общего собрания акционеров по итогам 2012 года. 5.8. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить акционерам заказной почтой до 29 мая 2012 года. 5.9. Предоставить акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка годовой отчет Банка за 2011 год, заключение Ревизионной комиссии Банка и аудитора Банка по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка и другие материалы по вопросам повестки дня собрания. 5.10. Установить, что с материалами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 29 мая 2012 года по 29 июня 2012 года включительно по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, а также на сайте Банка». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 22.05.2012. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23.05.2012. Протокол № 288. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата “ 23” мая 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.