Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ЭсЭфАй 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер Большой Овчинниковский, д. 16, эт. 4, помещ. 424 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700085380 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164077483 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56453-P 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; https://sfiholding.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ЭсЭФАй» (далее – «Общество») из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. О рассмотрении предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. 2. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по аудиту и рискам (ранее Комитет по аудиту). 3. Утверждение новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита. 4. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по стратегии (ранее Комитет по стратегии и рискам). 5. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество, а также принятие решений в качестве единственного акционера (участника). 6. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях. По первому вопросу повестки дня: 1. О рассмотрении предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по аудиту и рискам (ранее Комитет по аудиту). Результаты голосования: «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Утверждение новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита. «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по стратегии (ранее Комитет по стратегии и рискам). «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По пятому вопросу повестки дня: 5. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров (участников) дочерних, подконтрольных обществ и иных хозяйственных обществ, акциями/долями которых владеет Общество, а также принятие решений в качестве единственного акционера (участника). «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По шестому вопросу повестки дня: 6. Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях. «За» - 9 (девять) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Приняты решения: 1.1. В соответствии с поступившими в адрес Общества предложениями от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для избрания в состав Совета директоров следующих кандидатов (Приложение 1). 1.2. В соответствии с поступившими в адрес Общества предложениями от акционеров, владеющих не менее 2% голосующих акций Общества, включить в список для избрания в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов (Приложение 2). По второму вопросу повестки дня: Приняты решения: 2.1 В соответствии с п.п.11.2.32-11.2.33 Устава изменить наименование Комитета по аудиту на Комитет по аудиту и рискам и утвердить Положение о Комитете по аудиту и рискам ПАО «ЭсЭфАй» в новой редакции. С даты принятия решения об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам ПАО «ЭсЭфАй» в новой редакции признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», утверждённое 15 февраля 2018 г., (протокол № 1/СД – 2018 от 19 февраля 2018 г.). 2.2. Подтвердить без изменений состав Комитета, сформированный решением Совета директоров 24.12.2021 (протокол №27/СД-2021 от 24.12.2021 г.): - Завалишина Евгения Николаевна, независимый директор - Лапин Максим Вячеславович, независимый директор – председатель Комитета - Лелла Януш Александр, независимый директор. По третьему вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «ЭсЭфАй» в новой редакции. С даты принятия решения об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «ЭсЭфАй» в новой редакции признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», утверждённое 15 февраля 2018 г., (протокол № 1/СД – 2018 от 19 февраля 2018 г.). По четвертому вопросу повестки дня: Приняты решения: 4.1. В соответствии с п.п.11.2.32-11.2.33 Устава изменить наименование Комитета по стратегии и рискам на Комитет по стратегии и утвердить Положение о Комитете по стратегии ПАО «ЭсЭфАй» в новой редакции. С даты принятия решения об утверждении Положения о Комитете по стратегии ПАО «ЭсЭфАй» в новой редакции признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии ПАО «Европлан», утверждённое «28» октября 2015 г. (протокол № 01/СД-2015 от 28 октября 2015 г.). 4.2. Подтвердить без изменений состав Комитета, сформированный решением Совета директоров 24.12.2021 (протокол №27/СД-2021 от 24.12.2021 г.): - Гуцериев Саид Михайлович - Ким Борис Борисович, независимый директор – председатель Комитета - Завалишина Евгения Николаевна, независимый директор - Миракян Авет Владимирович - Янсен Флориан, независимый директор. По пятому вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии с п.11.2.46 Устава ПАО «ЭсЭфАй», определить позицию ПАО «ЭсЭфАй» по вопросу голосования на собрании акционеров Zarana Holdings Limited при принятии решения о ликвидации Zarana Holdings Limited: «Одобрить ликвидацию компании Zarana Holdings Limited». По шестому вопросу повестки дня: Принято решение: В соответствии с п.11.2.41 Устава ПАО «ЭсЭфАй», принять решение о полном прекращении участия ПАО «ЭсЭфАй» в компании Zarana Holdings Limited путем ликвидации компании Zarana Holdings Limited. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2022 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.03.2022 г., Протокол №01/СД-2022. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность №ДОВ-2021/63 от 21.12.2021) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 09.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.