Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Северо-Запада" 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 10 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» –10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 4: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. Не принимали участие в голосовании – 2 (п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). вопрос № 5: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года. Решение: Утвердить отчет по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2015 года, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2016 – 2017 корпоративный год. Решение: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 – 2017 корпоративный год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Северо-Запада», соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516. Решение: Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Северо-Запада», соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516 в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об одобрении договора оказания услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» между ПАО «МРСК Северо-Запада» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора оказания услуг по сопровождению нормативно-справочной информации (далее – НСИ) для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» составляет 12 801 022 (Двенадцать миллионов восемьсот одна тысяча двадцать два) рубля 39 копеек, в том числе НДС 18% – 1 952 698 (Один миллион девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 32 копейки. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северо-Запада» – Заказчик; АО «Управление ВОЛС-ВЛ» – Исполнитель. Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать за вознаграждение в порядке и на условиях (пределах), изложенных в Договоре, Услуги по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Техническим заданием, приведенным в Приложение № 2 к Договору. Цена договора: Стоимость услуг по сопровождению нормативно-справочной информации для нужд ПАО «МРСК Северо-Запада» не превышает 12 801 022 (Двенадцать миллионов восемьсот одна тысяча двадцать два) рубля 39 копеек, в том числе НДС 18% – 1 952 698 (Один миллион девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 33 копейки согласно Приложению №1 к Договору в безналичном порядке. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком согласно Приложению № 1 к договору путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта об оказании Услуг и выставленного счета-фактуры. Срок оказания услуг: Начало: «09» февраля 2016г. Окончание»: «08» февраля 2019г. Срок действия Договора: Договор считается заключенным с даты получения (по электронной почте или факсу) Заказчиком, направившим оферту (в том числе по электронной почте или факсу), скан-копии/ копии подписанного Исполнителем экземпляра Договора без разногласий и без проставления на первом листе Договора даты и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с ч.2 ст. 425 ГК РФ Договор распространяет свое действие на отношение Сторон, возникшие с 09.02.2016 г. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об оказании Обществом благотворительной помощи. Решение: 1. Одобрить оказание ПАО «МРСК Северо-Запада» благотворительной помощи в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2016 год, запланированного в утвержденном бизнес-плане ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016 год. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.08.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 15.08.2016 № 216/7. По доверенности от 27.07.2015 № 119 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК Северо-Запада" __________________ Д.А. Орлов подпись И.О. Фамилия 3.2. Дата 15.08.2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.