Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Таганрогский котлостроительный завод Красный котельщик 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347910, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Ленина, д. 220 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102573562 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154023009 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30301-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; https://www.tkz.su 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.11.2025 2. Содержание сообщения Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 7 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решения приняты единогласно, членами Совета директоров. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: Первый вопрос повестки дня: Избрание членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона О рынке ценных бумаг. Избрать членами Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» с 15.11.2025: 1. Фамилия Имя Отчество; доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%; 2. Фамилия Имя Отчество; доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%; 3. Фамилия Имя Отчество; доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%; Второй вопрос повестки дня: О совмещении членами Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» должностей в органах управления других организаций. Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» согласовать совмещение должностей в органах управления других организаций следующим членам Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона О рынке ценных бумаг. Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Дополнительного соглашения № 6 к Договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг №19 от 11.04.2012. Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Дополнительное соглашение № 6 к Договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг №19 от 11.04.2012, заключаемое между Публичным акционерным обществом «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (далее - Эмитент) и Обществом с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (далее - Регистратор) на следующих условиях: 1. Пункт 4.4 Договора изложить в следующей редакции: «4.4. ЭМИТЕНТ компенсирует РЕГИСТРАТОРУ стоимость услуг по предоставлению зарегистрированным лицам бесплатно информации о ценных бумагах, учитываемых на их лицевых счетах, и операциях по указанным лицевым счетам, иных услуг, которые РЕГИСТРАТОР обязан оказывать зарегистрированным лицам бесплатно в соответствии с нормативными актами Российской Федерации (ежемесячно, при наличии соответствующих услуг), а также оплачивает (возмещает) иные услуги (расходы) РЕГИСТРАТОРА в размере, установленном прейскурантом РЕГИСТРАТОРА, действующим на момент оказания услуг (расчета расходов). Оплата производится в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты выставления счета РЕГИСТРАТОРА.». 2. Раздел 5. Договора дополнить пунктом 5.11 в следующей редакции: «5.11. Зарегистрированные лица могут предоставлять РЕГИСТРАТОРУ информацию и документы посредством использования личного кабинета на официальном сайте РЕГИСТРАТОРА в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или посредством доступа к системе электронного документооборота, используемой РЕГИСТРАТОРОМ. Порядок предоставления, перечень и состав информации и документов определяется правилами использования сервиса личного кабинета зарегистрированного лица, действующими у РЕГИСТРАТОРА, или правилами системы электронного документооборота, участниками которой являются РЕГИСТРАТОР и зарегистрированное лицо.». Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.11.2025г Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 5 от 14.11.2025г 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.Б. Клугман 3.2. Дата 14.11.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.