Полный текст:

Сообщение о существенном факте: О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188, Санкт-Петербург, Броневая ул., д.6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 25.12.2013г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 26.12.2013г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении КПЭ и бизнес-плана Общества на 2014 год. 2. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2014год. 3. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «ТГК-1» на 2014 год. 4. Об утверждении кредитного плана Общества» на I квартал 2014 года. 5. Об утверждении на 1 квартал 2014 года планов движения потоков наличности субъекта инвестиций (ДПНСИ). 6. Отчет об оказании Обществом благотворительной помощи за 10 месяцев 2013 года. 7. Об одобрении лимита оказания благотворительной помощи Обществом в первом полугодии 2014 года. 8. О предварительном одобрении Коллективного договора. 9. Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»: - об избрании в состав потенциальных членов закупочных комиссий ОАО «ТГК-1», конкурсных комиссий, аукционных комиссий, комиссий по подведению итогов запросов предложений. 10. Об утверждении внутренних документов Общества. 11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 12. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Хибинская тепловая компания» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Хибинская тепловая компания». 13.О внесении изменений в реестр непрофильных и неэффективных активов ОАО «ТГК-1». 14. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии. 15.Об одобрении отчуждения имущества ОАО «ТГК-1». 16. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества. 17. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «О корректировке инвестиционной программы ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2013 год. 3. Подпись Начальник Департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 18.09.2012г. №737-2012) А.Н. Максимова Дата “25” декабря 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.