Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.09.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении Отчета генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во 2 квартале 2018 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов во 2 квартале 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 30.06.2018 согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об утверждении Методических указаний по определению резервов мощности на центрах питания Общества в новой редакции» принято следующее решение: Утвердить Методические указания «Определение резервов мощности на центрах питания Общества в новой редакции» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении Программы Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2018 г.» принято следующее решение: Утвердить Программу Негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2018 г. согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 4 «О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2018 г.» принято следующее решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2018 года согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 5 «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества» принято следующее решение: Определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, за 2018 год, заключаемого между Обществом и ООО «Эрнст энд Янг», в размере 5 265 334 (Пять миллионов двести шестьдесят пять тысяч триста тридцать четыре) руб. 31 коп., включая НДС 18% - 803 186 (Восемьсот три тысячи сто восемьдесят шесть) руб. 59 копеек. ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. По вопросу 6 «О рассмотрении отчета о выполнении поручений Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении поручений Совета директоров Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе в части обеспечения корректировки плановых сроков платежей, в случае досрочного выполнения и приемки товаров, работ, услуг Обществом (не более 30 календарных дней с момента приемки товара (работ, услуг). ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «О комитете Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (пять) человек. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: 2.1. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора АО «Газэкс». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.2. Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.3. Корнеев Александр Юрьевич - Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.4. Скрипальщиков Дмитрий Николаевич - Начальник Управления перспективного развития сети Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети». ЗА – 8 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в голосовании. 2.5. Вялков Дмитрий Владимирович - Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала». ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. 2.6. Климкович Дмитрий Павлович - Начальник управления по реализации услуг и перспективному развитию ООО «ЭСИХ». ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7. Решение не принято. 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Корнеева Александра Юрьевича. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. Решение принятое по вопросу №7: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (пять) человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № - ФИО - Должность 1. Оже Наталия Александровна, Заместитель генерального директора АО «Газэкс» 2. Половнев Игорь Георгиевич, Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов 3. Корнеев Александр Юрьевич, Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 4. Скрипальщиков Дмитрий Николаевич, Начальник Управления перспективного развития сети Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети» 5. Вялков Дмитрий Владимирович, Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Корнеева Александра Юрьевича. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.08.2018 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 31.08.2018 г., протокол № 280. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 03 сентября 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.