Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить целевые значения годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества на 2015 год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 1 квартале 2015 года» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение значения максимально допустимого лимита по финансовому рычагу. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О рассмотрении Отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана-графика реализации проекта централизации и автоматизации казначейской функции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об утверждении внутренних документов эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в новой редакции» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О внесении дополнений в реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Внести дополнения в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Согласовать кандидатуру Журавлева Дмитрия Олеговича на должность заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению ОАО «МРСК Юга». 2.Согласовать кандидатуру Леднева Эдуарда Витальевича на должность заместителя генерального директора по специальным проектам ОАО «МРСК Юга». Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об одобрении договора купли–продажи путевок между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «База отдыха «Энергетик» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора на оказание услуг между ОАО «База отдыха «Энергетик» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 260 770 (восемь миллионов двести шестьдесят тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается). 2. Одобрить договор на оказание услуг между ОАО «База отдыха «Энергетик» и ОАО «МРСК Юга» (далее – Договор, Приложение № 6 к решению Совета директоров) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «МРСК Юга». Исполнитель - ОАО «База отдыха «Энергетик»; Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется продать путевки в учреждение отдыха и оздоровления по ценам, указанным в Приложении №1 к Договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить путевки в срок, указанный в Договоре, и в количестве и по наименованиям, указанным в заявке Покупателя (форма заявки - Приложение №2 к договору). Срок оказания услуг: Услуги, указанные в п. 1.1. Договора, оказываются Исполнителем с 25 мая по 15 октября 2015 года. Цена Договора: Предельная стоимость договора составляет 8 260 770 (восемь миллионов двести шестьдесят тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек (НДС не облагается) за 695 путевок. Указанная стоимость является окончательной и увеличению не подлежит. Порядок расчетов: Покупатель осуществляет предоплату в размере 30% от общей стоимости путевок после заключения договора в течение 10 календарных дней, что составляет 2 478 231 (два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек. Покупатель осуществляет окончательный расчет в размере 70 % от общей стоимости путевок, что составляет 5 782 539 (пять миллионов семьсот восемьдесят две тысячи пятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек, не позднее 30 августа 2015 года. Оплата производится на основании счета, счет-фактуры путем зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца в российских рублях. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2015 года. Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами. В случае не достижения согласия споры между Сторонами разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Юга», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 21.04.2015 (протокол от 24.04.2015 № 156/2015). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «О внесении изменений в перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение: 1. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», в следующей редакции: Высшие менеджеры 1 категории: - Члены Правления ОАО «МРСК Юга»; - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам; - Заместитель Генерального директора по реализации услуг; - Заместитель Генерального директора по развитию и технологическому присоединению; - Заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности; - Заместитель Генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер; - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению; - Заместитель Генерального директора по безопасности; - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата; - Заместитель Генерального директора по специальным проектам; - Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности; - Заместитель Генерального директора – директор филиала «Астраханьэнерго»; - Заместитель Генерального директора – директор филиала «Волгоградэнерго»; - Заместитель Генерального директора – директор филиала «Калмэнерго»; - Заместитель Генерального директора – директор филиала «Ростовэнерго». 2. Считать утратившим силу перечень должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 14.06.2011 (протокол от 16.06.2011 № 67/2011). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2015 года, протокол №160/2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (Доверенность от 19.01.2015 №25-15) (подпись) М.П. 1.2. Дата «29» мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.