Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Воронеж 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 4 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1 Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №1. 2. Признать Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 24.03.2021 года (протокол от 24 марта 2021 г. № 4/21), утратившим силу. ВОПРОС №2: Об утверждении Положения о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Воронеж». ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №2. 2. Ввести в действие Положение о бизнес-планировании в ПАО «ТНС энерго Воронеж» с 01 января 2023 года. ВОПРОС №3: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023-2025гг. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023-2025гг. в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС №4: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 календарный год. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 календарный год в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2022 года. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №5. ВОПРОС №6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2022 года. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №6. ВОПРОС №7: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2022 года. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №7. ВОПРОС №8: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 3 квартал 2022 года. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет по Договору №11/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 3 квартал 2022 года. в соответствии с Приложением №8. ВОПРОС №9: Об утверждении способа закупки у единственного источника. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2022 года. 2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 19 декабря 2022 года, протокол 14/22. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Воронеж (Доверенность №77/535-н/77-2022-2-1062 от 22.06.2022) Сергей Иванович Гресь 3.2. Дата 20.12.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.