Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании участвовали семь из восьми действующих членов совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По 1-7,9 вопросу повестки дня заседания совета директоров «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 8 вопросу повестки дня заседания совета директоров 8.1. «за» – 5, «против» – нет, «воздержался» – нет; 8.2. «за» – 5, «против» – нет, «воздержался» – нет; 8.3. «за» – 5, «против» – нет, «воздержался» – нет; 8.4. «за» – 5, «против» – нет, «воздержался» – нет; 8.5. «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 10 вопросу повестки дня заседания совета директоров 10.1. «за» – 5, «против» – нет, «воздержался» – нет; 10.2. «за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества): «1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро» 10 июня 2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, комната №208 (конференц-зал ) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров. 1.2. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться по указанному в п.1.1 адресу с 10 часов 00 минут 10 июня 2013 года. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества): 2.1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 22 апреля 2013 года. 2.2. Поручить регистратору Общества составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ОАО «ФосАгро» на указанную дату. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (о порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования): 3.1. Не позднее 09 мая 2013 года направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, или вручить каждому из указанных лиц под роспись. 3.2. Почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, определить следующий адрес: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ОАО «ФосАгро». Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) Общества за 2012 год): 4.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, за 2012 год. 4.2. Поручить генеральному директору Общества доложить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2012 год, общему собранию акционеров. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов): Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года. Часть нераспределенной чистой прибыли Общества по состоянию на 31 декабря 2012 года, в размере 2 477 093 892 рублей распределить на выплату дивидендов (по 19,9 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию). Выплату дивидендов произвести в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Содержание решения по шестому вопросу повестки дня заседания совета директоров: (об аудиторе Общества (РСБУ) на 2013 год): включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров по утверждению аудитора Общества на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр налогового планирования «Корпус права». Содержание решения по седьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров: (утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества): Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: (1) Утверждение годового отчета Общества за 2012 год. (2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, за 2012 год. (3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 года. (4) Избрание членов совета директоров Общества. (5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества. (6) Утверждение аудитора Общества на 2013 год. (7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро». (8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору займа № 1/ФА/АМ/12-10-512 от 30 мая 2012г. между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро». (9) Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, - договоров поручительства между ОАО «ФосАгро» и ОАО Нордеа Банк по обязательствам ОАО «ФосАгро-Череповец». Содержание решения по восьмому вопросу повестки дня заседания совета директоров: (об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»): 8.1. Цена имущества (услуг), приобретаемого Обществом по договору займа, характеристика и существенные условия которых указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 9.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его (их) рыночной стоимости. 8.2. Цена имущества (услуг), приобретаемого Обществом по дополнительному соглашению к договору займа, характеристика и существенные условия которых указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 9.2., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его (их) рыночной стоимости. 8.3. Цена услуг, оказываемых Обществом по крупной сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,- договоров поручительства, характеристика и существенные условия которых указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 9.3., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. 8.4. Цена имущества (услуг), приобретаемого Обществом по дополнительному соглашению к договору займа, характеристика и существенные условия которых указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 10.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его (их) рыночной стоимости. 8.5. Цена имущества (услуг), приобретаемого Обществом по дополнительному соглашению к договору займа, характеристика и существенные условия которых указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 10.2., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его (их) рыночной стоимости. Содержание решения по девятому вопросу повестки дня заседания совета директоров: (о предложениях совета директоров общему собранию акционеров Общества одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность): предложить годовому общему собранию акционеров, назначенному на 10 июня 2013 года по 7-9 вопросам повестки дня принять следующие решения: 9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа; 9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение к договору займа; 9.3. Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,- договоры поручительства. Содержание решения по десятому вопросу повестки дня заседания совета директоров: (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность): 10.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение к договору займа. 10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение к договору займа. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 08 апреля 2013 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность от 27.08.2010 б/н) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 08 ” апреля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.