Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания № 14 1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 672000, г.Чита, ул. Профсоюзная, д. 23 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047550031242 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7534018889 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 22451-F 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7534018889, http://www.tgk-14.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.03.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Избрать председателем Совета директоров Общества Люльчева Константина Михайловича. По вопросу 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Мясник Виктора Чеславовича. По вопросу 3. Переизбрание корпоративного секретаря Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: 1. Прекратить полномочия корпоративного секретаря Общества Чернышева Максима Владимировича. 2. Избрать Корпоративным секретарем Общества Гурулеву Анну Владимировну. По вопросу 4. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: 1. Прекратить полномочия генерального директора Общества Лизунова Алексея Анатольевича 24 марта 2022 г. 2. Расторгнуть (прекратить) трудовой договор с генеральным директором Лизуновым Алексеем Анатольевичем 24 марта 2022 г. на основании пункта 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон. 3. Поручить председателю Совета директоров Общества Люльчеву Константину Михайловичу подписать от имени Общества соглашение о досрочном расторжении трудового договора от 26.09.2021 г. с генеральным директором Общества Лизуновым Алексеем Анатольевичем, в соответствии с приложением № 1 к протоколу. По вопросу 5. Об избрании генерального директора Общества Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1 Принято решение: 1. Избрать генеральным директором Общества Николаенко Александра Николаевича с 25 марта 2022 года по 24 марта 2025 года включительно. 2. Определить условия трудового договора с генеральным директором Общества в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества. 3. Поручить Председателю Совета директоров Общества Люльчеву Константину Михайловичу подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества Николаенко Александром Николаевичем в соответствии с приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 6. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: Согласовать кандидатуру Бажеевой Елены Владимировны на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества. По вопросу 7. О прекращении полномочий членов Правления, об избрании членов Правления Общества. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1 Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 4 человека. 2. Прекратить полномочия членов Правления Лизунова Алексея Анатольевича, Аблязова Андрея Николаевича, Дорфмана Юрия Валентиновича, Рыжкова Игоря Викторовича. 2.2. Расторгнуть договоры на выполнение функций члена Правления Общества. 3. Избрать в состав Правления: Николаенко Александра Николаевича – Генерального директора Общества; Бажееву Елену Владимировну – заместителя генерального директора по экономике и финансам Общества. 3.1. Заключить с Николаенко А.Н. и Бажеевой Е.В. договор на выполнение функций члена Правления в соответствии с приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества. 3.2. Поручить Председателю Совета директоров Люльчеву К.М. подписать договор на выполнение функций члена Правления с Николаенко А.Н. и Бажеевой Е.В. По вопросу 13. О рекомендациях акционерам в отношении полученного от АО «Дальневосточная управляющая компания» обязательного предложения о приобретении акций ПАО «ТГК-14». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: 1. Утвердить рекомендации Совета директоров акционерам ПАО «ТГК-14» в связи с направленным АО «Дальневосточная управляющая компания» обязательным предложением о приобретении акций ПАО «ТГК-14» (далее – Обязательное предложение) в соответствии с Приложением 5 и рекомендовать акционерам ПАО «ТГК-14» принять Обязательное предложение на предложенных условиях. 2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление Обязательного предложения и рекомендаций Совета директоров в отношении полученного Обязательного предложения всем владельцам акций ПАО «ТГК-14», которым адресовано Обязательное предложение, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1996 № 208-ФЗ, в срок не позднее 29 марта 2022 года. По вопросу 14. Одобрение договора оказания консультационных услуг между Обществом и АО «Дальневосточная управляющая компания». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: Одобрить договор оказания консультационных услуг между Обществом и АО «Дальневосточная управляющая компания», на условиях, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 15. Одобрение сделки займа между Обществом и АО «Дальневосточная управляющая компания». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет Принято решение: Одобрить сделку займа между Обществом и АО «Дальневосточная управляющая компания» на условиях, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 21.03.2022 г. № 277. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Лизунов 3.2. Дата: 22.03.2022 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.