Полный текст:

Сообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров; об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 1.3. Место нахождения эмитента 454074, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7 1.4. ОГРН эмитента 1027402320494 1.5. ИНН эмитента 7447014976 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45194-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744 http://www.стройсистема.рф 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие 5 членов совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский завод профилированного стального настила» и определить: • Дату проведения: 02 ноября 2017 года; • Форму проведения: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, • Место проведения: 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д.63, оф. 212; • Время проведения: 12 часов 00 минут; • Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 часов 45 минут. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания; • Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454074, г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7. • Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров: 02 октября 2017г. 2. Утвердить председателем собрания – Свеженцева Евгения Игоревича, секретарем собрания – Золотову Юлию Николаевну. Привлечь регистратора Общества – АО «ВРК» для осуществления функций счетной комиссии. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.2.2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О смене и утверждении нового Аудитора. 2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. 3. Об избрании Совета директоров в новом составе. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.2.3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 11 сентября 2017 года. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.2.4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления: 1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: • сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, • информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию, • сведения о кандидатуре аудитора Общества. • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться начиная с 10 октября 2017г. с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней в Публичном акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» по адресу: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7, Отдел персонала. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.2.5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: 1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров в соответствии с Приложением №3 к протоколу. 2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, включающее его повестку дня, должно быть опубликовано в газете «Южноуральская Панорама» и размещено на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 50 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества. Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме в порядке, предусмотренном п.4 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.2.6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в соответствии с Приложением №4 к протоколу. 2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с Приложением №3 к протоколу. 3. Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7, Отдел персонала, начиная с 10 октября 2017г., с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть опубликован в газете «Южноуральская Панорама» и размещен на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.08.2017г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 01/2017 заседания Совета директоров Общества от 30.08.2017г. 2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Н.Свеженцев (подпись) 3.2. Дата 30 августа 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.