Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/ 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 июля 2014 года; 2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 июля 2014 года; 3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания ОАО «ВСЗ». 4. О перечне информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания. 4.Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется – 4 из 7 членов Совета директоров; 5. Результаты голосования по вопросам повестки дня: По всем вопросам повестки дня: «за» 4 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет. 6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ВСЗ» Решение 2. Определить форму внеочередного общего собрания акционеров – в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (в форме очного собрания). Провести внеочередное собрание акционеров в помещении красного уголка цеха № 8 по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, 13 октября 2014 года с 13 часов 00 минут по указанному адресу. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, 2б. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 13 октября2014 года. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 25 июля 2014 года. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления соответствующего сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом не позднее 03 августа 2014 года. Решение 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВСЗ»: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества 2. Избрание членов Совета директоров Общества Решение 4. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров представить акционерам Общества с 22 сентября 2014 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б, здание центральной проходной, помещение профкома ОАО «Выборгский судостроительный завод»: 1) Проект решений Общего собрания акционеров ОАО «Выборгский судостроительный завод». 2) Сведения о кандидатах в СД. Сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 июля 2014 года, № 8/2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ВСЗ __________________ Соловьев А.С. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 18.07.2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.