Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 5 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором, а также В.С. Шукшин, Р.Н. Бердников, признаваемые в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении сделки. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимал участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 11 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 12 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 13 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 14 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 15 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 16 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение по вопросу повестки дня принято единогласно. По вопросу № 17 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек. «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет В голосовании по данному вопросу не принимали участия А.В. Демидов, не являющийся в соответствии c главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 «Об избрании состава Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 5 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (№ п.п / Ф.И.О. кандидата / Должность и место работы): 1. Апсуваев Аслан Чолпанович, Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа» 2. Осипов Александр Михайлович, Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Экспертного совета 3. Харин Андрей Николаевич, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО МРСК Северного Кавказа» 4. Комаров Валентин Михайлович, Заместитель начальника Департамента перспективного развития и технологического присоединения - Начальник отдела организации технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК» 5. Недобуга Дмитрий Николаевич, начальник отдела технологического присоединения потребителей ОАО «МРСК Северного Кавказа» 3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» - Осипова Александра Михайловича. По вопросу № 2 «Об избрании состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 4 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества (№ п.п. / Ф.И. О. кандидата / Должность и место работы): 1. Гурьянов Денис Львович , Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК» 2. Демидов Алексей Владимирович, Заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» 3. Осипов Александр Михайлович, Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Экспертного совета 4. Ромейко Дмитрий Игоревич, Заместитель Исполнительного директора по специальным проектам ОАО «Холдинг МРСК» 3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Гурьянова Дениса Львовича. По вопросу № 3 «Об избрании состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 4 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (№ п.п. / Ф.И.О. кандидата / Должность и место работы): 1. Мангаров Юрий Николаевич, Заместитель исполнительного директора - руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК» 2. Чевкин Дмитрий Александрович, Директор по управлению персоналом ОАО «ФСК ЕЭС» 3. Эрпшер Наталия Ильинична, Начальник Департамента организационного развития ОАО «Холдинг МРСК» 4. Осипов Александр Михайлович, Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Председатель Экспертного совета 3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» Мангарова Юрия Николаевича. По вопросу № 4 «Об избрании состава Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества - 8 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества (№ п.п. / Ф.И. О. кандидата / Должность и место работы): 1. Павлов Вадим Алексеевич, Руководитель Центра стратегии, развития и инноваций ОАО «Холдинг МРСК» 2. Гурьянов Денис Львович, Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК» 3. Тамбиев Тимур Хызырович, Начальник отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов ОАО «Холдинг МРСК» 4. Воронин Алексей Юрьевич, Заместитель начальника Департамента тарифообразования ОАО «Холдинг МРСК» 5. Иноземцев Владимир Вячеславович, Начальник Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК» 6. Осипов Александр Михайлович , Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Экспертного совета 7. Харин Андрей Николаевич, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» 8. Башинджагян Астхик Арташесовна, Главный специалист - эксперт отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России 3. Избрать Председателем Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества Павлова Вадима Алексеевича. По вопросу № 5 «Об избрании состава Комитета по надежности Совета директоров Общества»: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» - 6 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» (№ п.п. / Ф.И. О. кандидата / Должность и место работы): 1. Мисиров Борис Хызырович, Заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер ОАО «МРСК Северного Кавказа» 2. Харин Андрей Николаевич, Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа» 3. Магадеев Руслан Раисович, Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК» 4. Бочаров Андрей Владимирович, Руководитель Дирекции по предотвращению чрезвычайных ситуаций ОАО «Холдинг МРСК» 5. Лавров Андрей Борисович, Начальник отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК» 6. Панков Дмитрий Леонидович, Директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК» 3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» Мисирова Бориса Хызыровича. По вопросу № 6 «Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению об организации взаимодействия и обмена информацией при решении задач в области мониторинга, прогнозирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в электрических сетях на территории Южного федерального округа от 01.10.2008 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить дополнительное соглашение к Соглашению об организации взаимодействия и обмена информацией при решении задач в области мониторинга, прогнозирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в электрических сетях на территории Южного федерального округа от 01.10.2008 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение), на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: - ОАО «МРСК Северного Кавказа»; - ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга»). Предмет Дополнительного соглашения: Стороны договорились дополнить раздел 4 Соглашения «Обязанности Сторон» пунктом 4.5 следующего содержания: «4.5. В целях повышения надежности электроснабжения потребителей Стороны ежегодно до 1 июля проводят: - совместный анализ состояния электросетевого оборудования с целью определения проблемных зон и наиболее значимых потребителей, питающихся от шин ПС филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга»; - формируют предложения по изменению схемы сети с целью повышения надежности электроснабжения потребителей, питающихся от шин ПС филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания. По вопросу № 7 «Об одобрении договора аренды имущества № 144/2011 между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Снять вопрос с рассмотрения. По вопросу № 8 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес пострадавших в наводнении в г. Крымске работников ОАО «Кубаньэнерго»: Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес пострадавших в наводнении в г. Крымске работников ОАО «Кубаньэнерго»: - Удодову Ивану Дмитриевичу в размере 452 493 (Четыреста пятьдесят две тысячи четыреста девяносто три) рубля 91 копейка; - Читая Григорию Семеновичу в размере 449 122 (Четыреста сорок девять тысяч сто двадцать два) рубля 68 копеек. По вопросу № 9 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Савиной Анны Захаровны»: Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес Савиной Анны Захаровны в размере 300 000 рублей (Триста тысяч рублей) на лечение дочери Савиной Инессы Георгиевны. По вопросу № 10 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества в адрес Шарапудинова Магомедомара Шарапудиновича»: Одобрить оказание благотворительной помощи в адрес Шарапудинова Магомедомара Шарапудиновича в размере 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей на лечение детей Шарапудиновой Дианы Магомедомаровны и Шарапудинова Шарпудина Магомедомаровича. По вопросу № 11 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012»: 1. Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2012 года Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012, согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров. 2. Отметить нарушение сроков представления на рассмотрение Советом директоров Общества отчета о выполнении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2012. По вопросу № 12 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012»: 1. Утвердить План-график мероприятий ОАО «МРСК Северного Кавказа» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012, согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров. 2. Отметить нарушение сроков вынесения на утверждение Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2012. По вопросу № 13 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества»: 1. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества», принятое 25.05.2012 (Протокол № 102 от 29.05.2012). 2. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров. По вопросу № 14 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: 1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2012 года согласно Приложению № 4 к решению Совета директоров; 1.2. Отметить невыполнение по итогам 1 квартала 2012 года запланированного показателя относительной величины потерь электроэнергии (план - 31,72% к отпуску в сеть, факт - 42,70% к отпуску в сеть). 1.3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 1.3.1. представить на ближайшее заседание Совета Директоров Общества объяснения о причинах превышения по итогам 1 квартала 2012 года показателя относительной величины потерь электроэнергии над величиной, учтенной в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом Директоров Общества; 1.3.2. обеспечить выполнение показателя относительной величины потерь электроэнергии по итогам 6 месяцев 2012 года, 9 месяцев 2012 года и 2012 года в целом в размере, учтенном в бизнес-плане Общества, утвержденном Советом директоров Общества; 1.3.3. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчетов об исполнении поручения, предусмотренного пунктом 1.3.2 решения, в срок не позднее 45 дней от даты окончания соответствующего отчетного периода 2012 года. По вопросу № 15 «Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 144/2011 от 27.04.2011, заключенному между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Снять вопрос с рассмотрения. По вопросу № 16 «О поручении Генеральному директору Общества защитить скорректированную инвестиционную программу на 2012 год и на период 2012-2017 гг. в Минэнерго РФ»: Снять вопрос с рассмотрения. По вопросу № 17 «Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды имущества №143/2011 от 26.04.2011, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Одобрить соглашение о расторжении договора аренды имущества № 143/2011 от 26.04.2011 (далее - Договор), заключаемое между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (далее - Дополнительное соглашение), на следующих условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Арендодатель»; ОАО «Дагэнергосеть» - «Арендатор». Предмет Дополнительного соглашения: Стороны договорились о досрочном расторжении с 01 мая 2012 г. Договора. На момент расторжения Договора имущество передано Арендатору на основании договора аренды имущества № 79/2012 от 01.05.2012, зарегистрированного 09.07.2012, в связи с этим Арендатором не возвращается Арендодателю имущество в порядке, предусмотренном п.п. 4.2.9., 5.1.-5.3. Договора. Стороны договорились не составлять акт приема-передачи. Стороны не имеют друг к другу претензий по техническому состоянию имущества, расчетам и другим вопросам. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17.10.2012 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 19.10.2012 № 114. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин 3.2. Дата подписи: 19.10.2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.