Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О принятых Советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 03.03.2016г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 04.03.2016г. № 8 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11 «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТГК-1» следующих кандидатов: 1. Селезнев Кирилл Геннадьевич – Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента ПАО «Газпром». 2. Федоров Денис Владимирович – Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг». 3. Шаталов Игорь Игоревич – Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром». 4. Шацкий Павел Олегович – Первый заместитель Генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг». 5. Карапетян Карен Вильгельмович – Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ООО «Газпром межрегионгаз». 6. Барвинок Алексей Витальевич – Генеральный директор ОАО «ТГК-1». 7. Казаченков Валентин Захарьевич – Генеральный директор ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». 8. Коробкина Ирина Юрьевна – Заместитель начальника Управления ПАО «Газпром». 9. Рогов Александр Владимирович – Начальник отдела – заместитель начальника Управления ПАО «Газпром». 10. Земляной Евгений Николаевич – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг». 11. Филь Сергей Сергеевич – Заместитель Генерального директора по корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг». 12. Чуваев Александр Анатольевич – Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия» корпорации Fortum, Генеральный директор ОАО «Фортум». 13. Абдушукуров Парвиз Фарходович – Исполнительный директор ОАО «УТСК», Вице-президент по тепловому бизнесу дивизиона «Россия». 14. Каутинен Кари – Старший вице-президент корпорации Fortum, стратегия и слияния и поглощения. 15. Ерошин Юрий Александрович – Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ОАО «Фортум». 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТГК-1» следующих кандидатов: 1. Салехов Марат Хасанович – Заместитель начальника Департамента, начальник Управления ПАО «Газпром». 2. Котляр Анатолий Анатольевич – Начальник Управления ПАО «Газпром». 3. Линовицкий Юрий Андреевич – Начальник Управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» Проекта внутренний аудит ООО «Газпром Персонал». 4. Осин Никита Юрьевич – Директор по экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг». 5. Юзифович Александр Михайлович – Заместитель начальника Управления казначейства ООО «Газпром энергохолдинг». 6. Сафиуллин Эдуард Сергеевич – Руководитель управления по риск-контролю ОАО «Фортум». ВОПРОС № 2 О выдвижении ОАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11 «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Лапутько Сергей Дмитриевич - Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО «ТГК-1», директор филиала «Невский» 2. Максимова Антонина Николаевна - Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» 3. Михайлова Елена Игоревна - Начальник департамента по правовым вопросам ОАО «ТГК-1» 4. Назаров Станислав Валентинович - Исполнительный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ» 5. Семёнов Геннадий Станиславович - Заместитель Генерального директора по маркетингу и сбыту ОАО «ТГК-1» 6. Соколов Андрей Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по ресурсообеспечению ОАО «ТГК-1» 7. Тузников Михаил Алексеевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК-1» 8. Филь Сергей Сергеевич - Заместитель Генерального директора по корпоративно-правовой ООО «Газпром энергохолдинг» 9. Юзифович Александр Михайлович - Заместитель Начальника управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг» 2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ПАО «Мурманская ТЭЦ» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Баранова Надежда Алексеевна - Заместитель главного бухгалтера филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1» 2. Галаева Елена Сергеевна - Ведущий экономист сектора бизнес-планирования и экономического анализа одела экономики филиала Кольский ОАО «ТГК-1» 3. Орлова Наталья Юрьевна - Заместитель главного бухгалтера ОАО «ТГК-1» 4. Павлов Дмитрий Анатольевич - Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1» 5. Скаченко Наталья Евгеньевна - Начальник планово-экономического отдела департамента по экономике ОАО «ТГК-1» 3. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров АО «Хибинская тепловая компания» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Ведерчик Вадим Евгеньевич - Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «ТГК-1» 2. Воронин Станислав Вячеславович-Директор по реализации тепловой энергии и развитию теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг» 3. Карпенко Вадим Владимирович - Заместитель Министра энергетики и ЖКХ Мурманской области 4. Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1» 5. Юзифович Александр Михайлович - Заместитель Начальника управления Казначейства ООО «Газпром энергохолдинг» 4. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии АО «Хибинская тепловая компания» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Калиновская Валентина Викторовна - Ведущий экономист отдела финансового планирования и управления ликвидностью Финансового департамента ОАО «ТГК-1» 2. Малахова Инна Геннадьевна - Заместитель начальника финансового департамента ОАО «ТГК-1» 3. Орлова Наталья Юрьевна - Заместитель главного бухгалтера ОАО «ТГК-1» 4. Павлов Дмитрий Анатольевич - Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1» 5. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Воронин Станислав Вячеславович - Директор по реализации тепловой энергии и развитию теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг» 2. Лапин Сергей Николаевич - Начальник департамента – Директор Дирекции по сбыту тепловой энергии ОАО «ТГК-1» 3. Лисицкий Эдуард Николаевич - Заместитель генерального директора по развитию ОАО «ТГК-1» 4. Стренадко Игорь Михайлович - Генеральный директор ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга». 5. Филь Сергей Сергеевич - Заместитель Генерального директора по корпоративно-правовой ООО «Газпром энергохолдинг» 6. Хараим Аркадий Алексеевич-Начальник управления развития теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг» 6. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на годовом Общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Малахова Инна Геннадьевна - Заместитель начальника финансового департамента ОАО «ТГК-1» 2. Орлова Наталья Юрьевна - Заместитель главного бухгалтера ОАО «ТГК-1» 3. Павлов Дмитрий Анатольевич-Начальник финансового департамента ОАО «ТГК-1» 7. В случае избрания в состав органов управления и контроля ДЗО членов органов управления ОАО «ТГК-1», Совет директоров выражает согласие на совмещение этими лицами должностей в органах управления и контроля ДЗО. 8. В случае избрания в состав Совета директоров ООО «ТГК-Сервис» членов Правления ОАО «ТГК-1» Барвинка А.В. и Соколова А.Г., Совет директоров выражает согласие на совмещение этими лицами должностей в органах управления и контроля ООО «ТГК-Сервис». 9. В случае избрания в состав Совета директоров ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга» члена Правления ОАО «ТГК-1» Тузникова М.А., Совет директоров выражает согласие на совмещение Тузниковым М.А. должности в органах управления и контроля ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга». 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1» (на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015) А.Н. Максимова Дата 04 марта 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.