Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МГКЛ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании приняли лично участие 6 (шесть) членов Совета директоров Общества, представлены письменные мнения 3 (трех) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По второму вопросу повестки дня «Об одобрении крупной сделки»: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. По третьему вопросу повестки дня «О введении чрезвычайного моратория для совершения инсайдерами операций с финансовыми инструментами»: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. 2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По второму вопросу повестки дня: «Дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций серии 001PS-01 в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «МГКЛ», регистрационный номер и дата регистрации Программы биржевых облигаций: 4-11915-А-001Р-04Е от 19.11.2025 (далее – биржевые облигации, Программа), на следующих существенных условиях: 1. Стороны сделки: - Эмитент биржевых облигаций – ПАО «МГКЛ»; - Первые приобретатели биржевых облигаций: физические и юридические лица неквалифицированные инвесторы (требуется прохождение тестирования в соответствии с ограничениями 192-ФЗ от 11.06.2021). 2. Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): - Общая номинальная стоимость выпуска биржевых облигаций, не превышающая 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и величина совокупного купонного дохода в размере, не превышающем 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей. 3. Предмет сделки: - Размещение Эмитентом биржевых облигаций. 4. Иные существенные условия сделки (объем прав по биржевым облигациям, и порядок их размещения) определяются Программой, решением о выпуске биржевых облигаций и документом, содержащим условия размещения биржевых облигаций.». По третьему вопросу повестки дня: «Ввести чрезвычайный мораторий для совершения операций с финансовыми инструментами, а именно – с Биржевыми облигациями процентными неконвертируемыми бездокументарными, размещаемыми в рамках программы биржевых облигаций серии 00lPS (регистрационный номер программы биржевых облигаций и дата регистрации: 4-11915-А-001Р-04Е от 19.11.2025), серия выпуска: 001PS-01 (далее – чрезвычайный мораторий), инсайдерами в целях минимизирования влияния на стоимость, риска обвинений в использовании инсайдерской информации при совершении операций с указанным финансовым инструментом в соответствии с положениями п. 4.3.4. Правил внутреннего контроля по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Публичного акционерного общества «МГКЛ», утвержденного 11.11.2025 (Протокол № 11/11/2025 от 11.11.2025). Данные ограничения не распространяются на деятельность ООО «Цифра брокер», связанную с исполнением обязанностей по договору оказания услуг по организации размещения ценных бумаг № 27/10/2025-3 от 27.10.2025, договора о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на бирже № 27/10/25-3А от 27.10.2025. Первый день запретительного периода действия чрезвычайного моратория: 10.12.2025. Последний день запретительного периода действия чрезвычайного моратория: 17.12.2025.». 2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.12.2025г. 2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.12.2025г., протокол № 03/12/2025. 2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Лазутин 3.2. Дата 04.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.