Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «АИЖК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700262270 1.5. ИНН эмитента 7729355614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ahml.ru; http://дом.рф; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется. Результаты голосования: Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно или большинством голосов членов Наблюдательного совета АО «АИЖК», имеющими в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» право принимать участие в голосовании. 2.2 Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: Решение по первому вопросу повестки дня: 1. Рекомендовать Общему собранию акционеров АО «АИЖК» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АИЖК» за 2016 год согласно Приложению 1. 2. Правлению АО «АИЖК» представить к следующему очному заседанию Наблюдательного совета АО «АИЖК» план интеграции АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) (далее – Банк) в состав АО «АИЖК», включая информацию о предварительных подходах к трансформации Банка и отчет об итогах финансовой и налоговой проверки Банка. Решение по второму вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет АО «АИЖК» за 2016 год согласно Приложению 2. Решение по третьему вопросу повестки дня: Рекомендовать общему собранию акционеров АО «АИЖК» утвердить распределение прибыли АО «АИЖК» за 2016 год согласно Приложению 3, в том числе направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям АО «АИЖК» по итогам 2016 года 51,54% от чистой прибыли АО «АИЖК» по МСФО, что составляет 7 066 500 000 рублей, в том числе: − недвижимым имуществом на общую сумму 211 500 000 рублей согласно Приложению. − денежными средствами в размере 6 855 000 000 рублей, из них: − за счет прибыли АО «АИЖК» 2016 года – 5 751 197 991,37 рублей; − за счет нераспределенной прибыли прошлых лет – 1 103 802 008,63 рублей. Решение по четвертому вопросу повестки дня: Предложить Общему собранию акционеров АО «АИЖК» утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором АО «АИЖК» для проведения аудиторской проверки отчетности Единого института развития в жилищной сфере на 2017, 2018 годы. Решение по пятому вопросу повестки дня: 1. Утвердить предельный размер вознаграждения одного члена комитета Наблюдательного совета АО «АИЖК» в течение 2016-2017 корпоративного года в сумме 393 068 (триста девяносто три тысячи шестьдесят восемь) рублей. 2. Утвердить общий размер переменной части вознаграждения всем членам коллегиального исполнительного органа (Правления) АО «АИЖК» за 2016 год в сумме 2 052 000 (два миллиона пятьдесят две тысячи) рублей. 3. Поручить Генеральному директору АО «АИЖК» произвести выплаты персонального вознаграждения членам комитетов Наблюдательного совета и Правления АО «АИЖК» в соответствии с Приложениями 4 и 5. Решение по шестому вопросу повестки дня: 1. Предложить Общему собранию акционеров АО «АИЖК»: 1.1. утвердить максимальный размер фиксированной части вознаграждения одного члена Наблюдательного совета АО «АИЖК» за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена Наблюдательного совета АО «АИЖК» в течение 2016-2017 корпоративного года в сумме 2 358 411 (два миллиона триста пятьдесят восемь тысяч четыреста одиннадцать) рублей; 1.2. утвердить общий размер фиксированной части вознаграждения всем членам Наблюдательного совета АО «АИЖК» за исполнение ими функций, осуществляемых в качестве членов Наблюдательного совета АО «АИЖК» в течение 2016-2017 корпоративного года в сумме 6 893 817 (шесть миллионов восемьсот девяносто три тысячи восемьсот семнадцать) рублей; 1.3. утвердить максимальный размер вознаграждения одного члена Наблюдательного совета АО «АИЖК» за исполнение им функций, осуществляемых в качестве члена одного из комитетов Наблюдательного совета АО «АИЖК» в течение 2016-2017 корпоративного года в сумме 393 068 (триста девяносто три тысячи шестьдесят восемь) рублей; 1.4. утвердить общий размер вознаграждения всем членам Наблюдательного совета АО «АИЖК» за исполнение ими функций, осуществляемых в качестве членов каждого из комитетов Наблюдательного совета АО «АИЖК» в течение 2016-2017 корпоративного года в сумме 1 201 665 (один миллион двести одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) рублей; 1.5. утвердить общий размер переменной части вознаграждения всем членам Наблюдательного совета АО «АИЖК» в зависимости от выполнения целевых показателей, определенных бизнес-планом Общества на 2016 год в сумме 2 757 526 (два миллиона семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей; 1.6. утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «АИЖК» в сумме 539 700 рублей. 2. Поручить Генеральному директору АО «АИЖК» произвести выплаты персонального вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «АИЖК» в соответствии с Приложениями 6 и 7. Решение по седьмому вопросу повестки дня: 1. Прекратить полномочия действующих членов Правления АО «АИЖК». 2. Определить состав Правления АО «АИЖК» в количестве 8 (восьми) человек. 3. Избрать в состав Правления АО «АИЖК» А.А. Плутника, А.Н. Федорко, Д.С. Филиппова, И.А. Балкарову, К.Н. Гришанова, К.М. Захарина, А.В. Ниденса, Д.С. Овсепяна. Решение по восьмому вопросу повестки дня: 1. Принять к сведению информацию об отсутствии у АО «АИЖК» и его дочерних компаний необходимости и планов по приобретению и аренде воздушных судов для ведения уставной деятельности. 2. Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 17.04.2017 № 2602п-П7 дать поручение Генеральному директору АО «АИЖК» согласно Приложению 8. Решение по девятому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию о ходе исполнения ООО «КБ Стрелка» договора на разработку и внедрение стандартов комплексного развития территорий от 26.09.2016 № Ф-02/3-16 согласно Приложению 9. Решение по десятому вопросу повестки дня: Cогласиться с предложенной Правлением АО «АИЖК» новой редакцией Программы развития арендного жилищного фонда согласно Приложению 10. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью между АО «АИЖК» и ООО «УК АИЖК» Д.У. ЗПИФН «Кутузовский» по приобретению паев ЗПИФН «Кутузовский» на условиях согласно Приложению 11 с целью финансирования проекта по созданию арендного жилищного фонда на базе строящегося многофункционального комплекса «Парк Легенд», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, на условиях согласно Приложению 12. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью между АО «АИЖК» и ООО «УК АИЖК» Д.У. ЗПИФН «Кутузовский» по приобретению паев ЗПИФН «Кутузовский» на условиях согласно Приложению 13 с целью финансирования проекта по созданию арендного жилищного фонда в городе Тобольске для сотрудников ПАО «СИБУР Холдинг» и его дочерних компаний на условиях согласно Приложению 14. Решение по тринадцатому вопросу повестки дня: Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью между АО «АИЖК» и государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» по выдаче кредита на условиях согласно Приложению 15. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2017 года, протокол № 1/15. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 40 036 000 штук; номер государственной регистрации 1-02-00739-А. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор И.А. Балкарова (по доверенности от 26.12.2016 № 3-239) М.П. 3.2. Дата: 30 мая 2017 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.