Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ПРОМОМЕД 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 13, стр. 1, этаж/помещение 2/5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700349459 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702034818 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01622-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования. В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества» повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. По вопросу № 1 повестки дня: Включить в список кандидатур для голосования на годовом (по итогам 2025 года) заседании Общего собрания акционеров по выборам в Совет директоров ПАО «ПРОМОМЕД» следующих лиц, предложенных акционером ПАО «ПРОМОМЕД» Белым Петром Александровичем: 1) Белый Петр Александрович; 2) Ефремов Александр Игоревич; 3) Заславская Кира Яковлевна; 4) Йованович Деян; 5) Литвищенко Юрий Федорович; 6) Маев Игорь Вениаминович; 7) Малиновский Михаил Игоревич; 8) Рубинский Кирилл Юрьевич; 9) Троянкин Юрий Юрьевич. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.03.2026. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 2/2026 от 06.03.2026. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: акции обыкновенные бездокументарные именные Публичного акционерного общества «ПРОМОМЕД», регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01622-G от 21.07.2021, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 30.05.2024 (решения Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска и проспекта ценных бумаг вступили в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным, – 07.06.2024), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108JF7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.И. Ефремов 3.2. Дата 06.03.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.