Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 8**; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 21. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 22. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 23. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 24. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 25. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 26. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 27. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 28. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 29. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. * При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Андрейченко Ю.А., так как он является членом Совета директоров стороны по сделке АО «ДГК», в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. ** При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Удалова А.А., так как он является членом Совета директоров стороны по сделке ПАО «Передвижная энергетика», в соответствии с п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «ЯЭРК», АО «Энерготрансснаб». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 2. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 3. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора купли-продажи нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора купли - продажи нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 4. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора горячего водоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора горячего водоснабжения для нужд объектов ЗЭС (г. Олекминск), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 5. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора холодного водоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 6. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора горячего водоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 7. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора холодного водоснабжения и водоотведения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 8. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора теплоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 9. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора теплоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис» договора теплоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 10. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДГК» дополнительного соглашения №1 к договору теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения №8/1/01214/3009 от 09.03.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДГК» дополнительного соглашения №1 к договору № 8/1/01214/3009 от 09.03.2016 теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №1 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 11. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «Передвижная энергетика» дополнительного соглашения № 3 к договору № 10-НИОКР/УИР от 18.12.2013 на выполнение НИОКР по теме: «Разработка технических решений по адаптации САУ и Р (система автоматического управления и регулирования) к БТА (блок топливной аппаратуры) на газообразном топливе ГТГ-12 Якутской ГРЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «Передвижная энергетика» дополнительного соглашения № 3 к договору № 10-НИОКР/УИР от 18.12.2013, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 3 не раскрывается до совершения сделки. Вопрос № 12. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Советов директоров ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис», АО «Сахаэнерго». Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 13. Об утверждении скорректированного плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 4 квартал 2016 года. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 14. О досрочном прекращении полномочий и об избрании Председателя Совета директоров Общества. Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Удалова Алексея Анатольевича. 2. Избрать Председателем Совета директоров Общества Власова Алексея Валерьевича. Вопрос № 15. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Сахаэнерго», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 16. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Теплоэнергосервис», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 17. О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «Энерготрансснаб», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 18. О предварительном одобрении Соглашения об изменении «Коллективного договора ПАО «Якутскэнерго» и ДЗО: АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЯЭРК», АО «Энерготрансснаб» на 2016-2018 годы», заключаемого Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 19. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора аренды имущества дизельной электрической станции (ДЭС) п. Заречный, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора аренды имущества дизельной электрической станции (ДЭС) п. Заречный, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 20. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора аренды нежилых помещений и открытой площадки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора аренды нежилых помещений и открытой площадки, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 21. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора аренды имущества в г. Олекминске ул. Мелиораторов, д.21 «а», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора аренды имущества в г. Олекминске, ул. Мелиораторов, д. 21 «а», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 22. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Сахаэнерго» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 23. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб» договора аренды стояночных мест в гараже, являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» с АО «Энерготрансснаб» договора аренды стояночных мест в гараже, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 24. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Программы повышения эффективности энергосбытовой деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2017 год. Решение: 1. Утвердить Программу повышения эффективности энергосбытовой деятельности ПАО «Якутскэнерго» на 2017 год согласно приложению № 43 к решению. 2. Поручить генеральному директору Общества предоставлять Совету директоров Общества ежеквартально, до конца месяца, следующего после окончания квартала, отчеты о выполнении Программы повышения эффективности энергосбытовой деятельности ПАО «Якутскэнерго». Вопрос № 25. Об утверждении отчета генерального директора о выполнении мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки Минэнерго России. Решение: Коммерческая тайна. Вопрос № 26. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Якутская ГРЭС-2» дополнительного соглашения №1 к договору № ЯГРЭС-2/2016/30 от 13.07.2016 на оказание услуг по оперативно-техническому управлению оборудованием на период проведения пуско-наладочных работ на объекте строительства, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Якутская ГРЭС-2», дополнительного соглашения № 1 к договору № ЯГРЭС-2/2016/30 от 13.07.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 1 не раскрывается до совершения сделки. Вопрос № 27. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РусГидро» двустороннего договора купли-продажи электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РусГидро» двустороннего договора купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается до совершения сделки. Вопрос № 28. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РусГидро» двустороннего договора купли-продажи электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «РусГидро» двустороннего договора купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается до совершения сделки. Вопрос № 29. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 45 к решению. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2016 года, протокол № 17. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «27» декабря 2016 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.