Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента город Набережные Челны, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.net 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Приложение к «Вестнику ФСФР России, газета «Вести КАМАЗа» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1055010D18062005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 3 июня 2005 года, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мира, 87/22 (Культурно-деловой комплекс КАМАЗа). 2.4. Кворум общего собрания: Кворум на время начала проведения собрания: - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании (по состоянию на дату закрытия реестра - 15 апреля 2005 года), составляло 785 732 374 голоса; - число голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании, составляло 785 747 574 голоса; - число голосов, которыми на время начала проведения собрания обладали лица, принявшие участие в собрании, составляло 674 453 590 голосов. Кворум на время начала собрания имелся и составлял 85,8359 процента. Кворум по вопросам №1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14 и 15 повестки дня: - число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляло 785 732 374 голоса; - число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица – владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании, составляло 785 747 574 голоса; - число голосов, которыми по данным вопросам обладали лица, принявшие участие в собрании, составляло 692 039 765 голосов; - кворум по данным вопросам повестки дня имелся и составлял 88,0741 процента. Кворум по вопросу №5 повестки дня: - число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 366 039 601; - число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 366 054 801; - число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 272 346 992; - кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 74,4006 процента. Кворум по вопросу №9 повестки дня: - число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, не являющиеся членами Совета директоров или Правления общества - 785 682 269; - число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании, не являющиеся членами Совета директоров или Правления общества - 785 697 469; - число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не являющиеся членами Совета директоров или Правления общества составляло 691 995 771; - кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 88,0741. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1. Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 691 585 173 голоса, что составляет 99,9343 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 517 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 260 308 голосов. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 691 592 431 голос, что составляет 99,9354 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 2 447 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 260 769 голосов. 3. Распределение прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2004 года. «ЗА» – 691 488 175 голосов, что составляет 99,9203 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 104 018 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 254 559 голосов. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2004 год. «ЗА» – 691 477 416 голосов, что составляет 99,9187 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 366 869 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 11 568 голосов. 5. Об одобрении сделок между ОАО «КАМАЗ» и Банком внешней торговли (открытое акционерное общество), в совершении которых имеется заинтересованность. «ЗА» –271 871 038 голосов, что составляет 74,2706 процента от общего числа голосов владельцев размещенных акций, которые имели право голоса на Собрании по пятому вопросу. «ПРОТИВ» – 2 589 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 288 066 голосов. 6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 691 825 155 голосов, что составляет 99,9690 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 10 252 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 18 760 голосов. 7. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 661 458 450 голосов, что составляет 95,5810 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 2 013 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 30 305 130 голосов. 8. Избрание Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «ЗА» 1 2 1. Завьялов Игорь Николаевич 792 049 614 2. Когогин Сергей Анатольевич 763 446 983 3. Токарев Дмитрий Геннадьевич 761 893 789 4. Валитов Ильгиз Наилевич 746 549 065 5. Чемезов Сергей Викторович 739 164 485 6. Халиков Ильдар Шафкатович 698 440 945 7. Григоров Антон Александрович 692 005 710 8. Спенсер Элан 690 154 654 9. Христенко Виктор Борисович 689 870 108 10. Нуретдинов Гумер Хасанзанович 686 441 698 11. Никитин Глеб Сергеевич 653 299 252 12. Галимарданов Марсел Магфурович 649 247 444 13. Дементьев Андрей Владимирович 649 179 233 14. Москвичев Евгений Сергеевич 649 099 845 15. Прозоров Александр Викторович 649 052 818 16. Гаривадский Игорь Борисович 648 952 703 17. Таркаев Александр Никитич 599 955 333 18. Букреев Виктор Александрович 308 069 19. Кадырова Гульназ Маннуровна 205 218 «ПРОТИВ» – 9 401голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 241 400 голосов. 9. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Голоса % Голоса Голоса 1. Лацис Артур Игоревич 661 607 241 95,6086 1 334 30 070 904 2. Максименко Владимир Михайлович 661 603 612 95,6080 1 009 30 090 926 3. Тиханин Василий Борисович 661 379 160 95,5756 814 30 064 744 4. Ясонова Ольга Владимировна 661 374 380 95,5749 835 30 070 675 5. Солдатенков Олег Владимирович 661 373 392 95,5748 645 30 064 665 6. Семенова Наиля Нургалиевна 661 372 206 95,5746 1 165 30 070 948 7. Кабкаев Альберт Кабирович 661 369 220 95,5742 1 217 30 070 912 8. Муллахметов Ханиф Шарифзянович 661 363 653 95,5734 1 530 30 065 451 9. Тайбинский Алексей Семенович 661 363 355 95,5733 1 499 30 064 422 Примечание. Проценты в таблице рассчитаны от числа голосов, которыми по девятому вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании. 10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ». «ЗА» – 691 539 131 голос, что составляет 99,9277 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 859 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –277 873 голоса. 11. Утверждение Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. «ЗА» – 691 570 682 голоса, что составляет 99,9322 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 1 091 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 267 733 голоса. 12. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. «ЗА» –691 541 656 голосов, что составляет 99,9280 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 628 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 276 037 голосов. 13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. «ЗА» –691 571 855 голосов, что составляет 99,9324 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 772 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 266 787 голосов. 14. Утверждение Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. «ЗА» – 691 534 912 голосов, что составляет 99,9270 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 834 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –282 934 голоса. 15. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. «ЗА» – 691 562 207 голосов, что составляет 99,9310 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 581 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –277 017 голосов. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По первому вопросу: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «КАМАЗ» за 2004 год. Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчет ОАО «КАМАЗ» за 2004 год. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ» годовое Общее собрание акционеров ОАО «КАМАЗ» приняло решение: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КАМАЗ» за 2004 год, и заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в сводной бухгалтерской отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2004 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КАМАЗ» за 2004 год в составе: Бухгалтерского баланса ОАО «КАМАЗ» на 31 декабря 2004 года (приложение 3), Отчета о прибылях и убытках ОАО «КАМАЗ» за 2004 год (приложение 4), Отчета об изменениях капитала ОАО «КАМАЗ» за 2004 год (приложение 5), Отчета о движении денежных средств ОАО «КАМАЗ» за 2004 год (приложение 6), Приложения к бухгалтерскому балансу ОАО «КАМАЗ» за 2004 год (приложение 7), Пояснительной записки к годовой отчетности ОАО «КАМАЗ» за 2004 год (приложение 8) и Аудиторского заключения акционерам ОАО «КАМАЗ» о финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КАМАЗ» за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2004 года (приложение 9), а также сводную годовую бухгалтерскую отчетность группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2004 год в составе: Сводного бухгалтерского баланса группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 31 декабря 2004 года (приложение 10), Сводного отчета о прибылях и убытках группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2004 год (приложение 11), Пояснительной записки к сводной годовой отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2004 год (приложение 12) и Аудиторского заключения исполнительному органу ОАО «КАМАЗ» о сводной финансовой (бухгалтерской) отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за период с 1 января 2004 года по 31 декабря 2004 года (приложение 13). По третьему вопросу: Прибыль ОАО «КАМАЗ» в размере 41 430 669 (сорок один миллион четыреста тридцать тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей, полученную по результатам деятельности за 2004 год, направить в резервный фонд ОАО «КАМАЗ». По четвертому вопросу: В связи с направлением прибыли в резервный фонд дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2004 год не выплачивать. По пятому вопросу: Одобрить заключение кредитных сделок, сделок поручительства, сделок по открытию аккредитивов и/или выдачи банковских гарантий между ОАО «КАМАЗ» в качестве заемщика (должника), поручителя, приказодателя и/или принципала и Банком внешней торговли (открытое акционерное общество) в качестве кредитора (заимодавца), банка-эмитента и/или гаранта, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности с общим лимитом, не превышающим 4 500 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот миллионов) рублей либо эквивалент данной суммы в иной валюте по курсу Банка России на дату заключения сделок, с процентной ставкой по срочной задолженности по кредитам в Евро, долларах США и/или иной иностранной валюте в размере, не превышающем 11 (Одиннадцать) процентов годовых, и/или с процентной ставкой по срочной задолженности в рублях в размере, не превышающем 14 (Четырнадцать) процентов годовых, с уплатой неустоек по просроченной задолженности по основному долгу, процентам и вознаграждению по таким сделкам в размере, не превышающем удвоенной ставки по срочной задолженности, сроком каждой сделки, не превышающим 7 (Семь) лет. Одобрить заключение залоговых сделок готовой продукции, автомобилей КАМАЗ, иного имущества ОАО «КАМАЗ» с общим лимитом, не превышающим 7 500 000 000 (Семь миллиардов пятьсот миллионов) рублей между ОАО «КАМАЗ» в качестве залогодателя и Банком внешней торговли (открытое акционерное общество) в качестве залогодержателя, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «КАМАЗ» и/или третьих лиц перед Банком внешней торговли (открытое акционерное общество), возникающих в связи с заключением договоров займа (кредита), поручительства, соглашений об открытии аккредитивов, соглашений о выдаче банковских гарантий между ОАО «КАМАЗ» и/или третьими лицами в качестве заемщиков (должников), поручителей, приказодателей и/или принципалов и Банком внешней торговли (открытое акционерное общество) в качестве кредитора (заимодавца), банка-эмитента и/или гаранта. По шестому вопросу: Членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2004 года не выплачивать. Членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» за исполнение ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2004 года выплатить вознаграждение на общую сумму 100 000 (сто тысяч) рублей. Компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2004 года и подтверждённые соответствующими платёжными документами. По седьмому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «КАМАЗ» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» по итогам 2005 года Закрытое акционерное общество «Аудиторско – консалтинговая компания «Аудэкс». По восьмому вопросу: Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Валитова Ильгиза Наилевича, Галимарданова Марсела Магфуровича, Гаривадского Игоря Борисовича, Григорова Антона Александровича, Дементьева Андрея Владимировича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Москвичева Евгения Сергеевича, Никитина Глеба Сергеевича, Нуретдинова Гумера Хасанзановича, Прозорова Александра Викторовича, Спенсера Элана, Таркаева Александра Никитича, Токарева Дмитрия Геннадьевича, Халикова Ильдара Шафкатовича, Христенко Виктора Борисовича, Чемезова Сергея Викторовича. По девятому вопросу : Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Кабкаева Альберта Кабировича, Лациса Артура Игоревича, Максименко Владимира Михайловича, Муллахметова Ханифа Шарифзяновича, Семенову Наилю Нургалиевну, Солдатенкова Олега Владимировича, Тайбинского Алексея Семеновича, Тиханина Василия Борисовича, Ясонову Ольгу Владимировну. По десятому вопросу: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» . В связи с утверждением Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» отменить Порядок ведения Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», утвержденный решением Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» 12 мая 1998 года. По одиннадцатому вопросу: Утвердить Устав ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. По двенадцатому вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. По тринадцатому вопросу: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. По четырнадцатому вопросу: Утвердить Положение о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. По пятнадцатому вопросу: Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ОАО ”КАМАЗ” по имущественным отношениям _______________________ В. А. Жидилин 3.2. Дата: 18 июня 2005 г. м. п. Примечание: В агентстве новостей AK&M данное сообщение было размещено 20 июня 2005 г. 8:58 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.