Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 1.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 1.3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 1.4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3.1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 3.2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1; Вопрос № 4.1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 4.2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 5.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11.1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 11.2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. (в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу №10 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. Об утверждении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года: 1.1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года; 1.2. Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 3 квартал 2017 года; 1.3. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 3 квартал 2017 года; 1.4. Об утверждении отчета об итогах закупочной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года, в том числе: 1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года (приложение № 1 к решению). 1.2. Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества за 3 квартал 2017 года (приложение № 2 к решению). 1.3. Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 3 квартал 2017 года (приложение № 3 к решению). 1.4. Утвердить отчет об итогах закупочной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года (приложение № 4 к решению). ВОПРОС № 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» за 3-й квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» за 3-й квартал 2017 года (приложение №5 к решению). ВОПРОС № 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 3.1. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Чукотэнерго» за 9 месяцев 2017 года»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года (приложение № 6 к решению). 3.2. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3-й квартал 2017 года»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3-й квартал 2017 года (приложение №7 к решению). ВОПРОС № 4. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.1. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 9 месяцев 2017 года»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года (приложение №8 к решению). 4.2. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3-й квартал 2017 года»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3-й квартал 2017 года (приложение №9 к решению). ВОПРОС № 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 5.1. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 9 месяцев 2017 года»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года (приложение № 10 к решению). 5.2. Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3-й квартал 2017 года»: голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 3-й квартал 2017 года (приложение №11 к решению). ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о системе ключевых показателей эффективности Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 6.1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018 Положение о системе ключевых показателей эффективности Общества (приложение №12 к решению). 6.2. Признать Стандарт «Системы ключевых показателей эффективности ПАО «Магаданэнерго» утвержденный решением Совета директоров Общества (Протокол от 20.05.2013 №8-13) утратившим силу с даты вступления в действие Положения, указанного в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС № 7. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О внесении изменений в Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 7.1. Внести изменения и утвердить Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Магаданэнерго», в новой редакции, в соответствии с приложением №13 к решению. 7.2. Признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Магаданэнерго», утвержденную Советом директоров от 13.06.2017 (Протокол от 13.06.2017 № 12-17). Вопрос № 8. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2017 года (приложение №14 к решению). ВОПРОС № 9. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 9.1. Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции в соответствии с приложением №15 к решению по результатам анализа активов Общества с целью выявления непрофильных активов. 9.2. Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов Общества на 2018 г. в соответствии с приложением №16 к решению. 9.3. Поручить Генеральному директору Общества после проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств Общества: - обеспечить проведение анализа имущества Общества на предмет выявления объектов, относящихся к непрофильным активам; - в случае выявления непрофильных активов, в срок до 31.03.2018 обеспечить рассмотрение Советом директоров Общества вопроса об утверждении реестра непрофильных активов Общества. 9.4. Определить, что выявление непрофильных активов, существовавших на дату проведение годовой инвентаризации имущества и обязательств (31.12.2017), но не включенных в реестр непрофильных активов, указанный в пункте 3 настоящего решения, является основанием для привлечения Генерального директора Общества к ответственности, предусмотренной трудовым договором (контрактом) с Генеральным директором Общества. ВОПРОС № 10. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «РГС» дополнительного соглашения №3 к агентскому договору №968/45.2-2016 от 13.09.2016 на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения №3 к к агентскому договору №968/45.2-2016 от 13.09.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях договора, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения ВОПРОС № 11. О принятии решений по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять следующие решения по вопросам компетенции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», в котором Общество осуществляет полномочия единственного акционера: 11.1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт». 11.2. Об избрании членов совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: Избрать Совет директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» в следующем составе: 1. Андрейченко Юрий Александрович, заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»; 2. Арюткин Олег Юрьевич, ведущий эксперт Управления технологического оборудования проектов ТЭС и линейных объектов энергетики Холдинга РАО ЭС Востока Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»; 3. Кречин Андрей Николаевич, начальник Управления техобслуживания и ремонтов Департамента организации производственной деятельности объектов энергетики ДФО ПАО «РусГидро»; 4. Недотко Вадим Владиславович, директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»; 5. Харькин Владимир Григорьевич, Генеральный директор АО «Магаданэлектросетьремонт». ВОПРОС № 12. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Чукотэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Чукотэнерго»: «Об утверждении бизнес-плана АО «Чукотэнерго» на 2018-2022 гг., в том числе Плана мероприятий по оптимизации издержек Общества на 2018-2019 годы» Голосовать ЗА принятие следующего решения: Утвердить бизнес-план АО «Чукотэнерго» на 2018-2022 годы согласно приложению №17 к решению, в том числе плана мероприятий по оптимизации издержек Общества на 2018 – 2019 годы согласно приложению №18 к решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1-18 от 05 февраля2018 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (по доверенности №73 от 01.12.2017 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 06 февраля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.