Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная 1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D 1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2008 1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3 1.12. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09 июля 2020 года. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура».» принято решение «1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Русская Аквакультура» (далее также - Общество). 1.2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.1.3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года – 20.08.2020. 1.4. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 20.08.2020. 1.5. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (адресат: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»), а также 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (адресат: ПАО «Русская Аквакультура»).». 2.2.2. По вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.» принято решение «2.1. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 26.07.2020. 2.2. Поручить регистратору Общества - Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. 2.3. Привлечь регистратора Общества Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» выполнять функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, подтверждать принятые собранием решения и подтверждать состав участников собрания.». 2.2.3. По вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.» принято решение «3.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год. 4. Утверждение аудитора Общества. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества. 7. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 8. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества. 9. Об одобрении сделки.». 2.2.4. По вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее представления.» принято решение «4.1. 4.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: годовой отчет ПАО «Русская Аквакультура» за 2019 год; годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2019 год и заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Русская Аквакультура» за 2019 год; заключение Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Русская Аквакультура» за 2019 год; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и выплате дивидендов акционерам по результатам 2019 года; сведения о кандидатах в состав Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»; сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура»; сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Русская Аквакультура»; проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура». 4.2. Определить, что ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, проводится с 31.07.2020 с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (за исключением общегосударственных праздников), по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, этаж 5, каб. 548.». 2.2.5. По вопросу «Об определении порядка уведомления и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.» принято решение «5.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 5.2. Поручить специализированному регистратору Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») осуществить рассылку сообщения о проведения годового Общего собрания не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.». 2.2.6. По вопросу «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопроса «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год» (о предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2019 году).» принято решение «6.1. Предварительно утвердить, вынести на рассмотрение и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2019 год.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 июля 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №306 от 09 июля 2020 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 09.07.2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.