Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение 19 сентября 2018 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам: 1. Утверждение организационной структуры ПАО «ОАК». - решение принято. 2. Определение позиции по формированию органов управления ДЗО ПАО «ОАК» - решение принято. 3. О квартальном премировании - решение принято. 4. Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК» - решение принято. 5. Об участии ПАО «ОАК» в Автономной некоммерческой организации по содействию разработке, производству и реализации авиационной продукции «Ассоциация авиационных производителей» - решение принято. 6. О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК» - решение принято. 7. Утверждение Положения о порядке согласования c Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов ПАО «ОАК» и его ДЗО, подразумевающих реализацию мероприятий на территории Дальневосточного федерального округа - решение принято. 8. О признании независимым члена Совета директоров ПАО «ОАК» - решение принято. 9. Утверждение Положения о комитете Совета директоров по аудиту и Положения о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в новых редакциях - решение принято. 10. О внесении изменений и утверждении изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ПАО «ОАК» - решение принято. 11. О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: по подпункту 11.2.1. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 11.2.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 11.2.3. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 11.2.4. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 11.2.5. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 11.2.6. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 11.2.7. - в голосовании приняли участие 9 из 9 незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. 12. О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них - решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение организационной структуры ПАО «ОАК». Утвердить организационную структуру ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 1). По вопросу № 2 повестки дня: «Определение позиции по формированию органов управления ДЗО ПАО «ОАК»». 2.1. Согласиться с досрочным прекращением полномочий Советов директоров ПАО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», ПАО «Корпорация «Иркут», «CRAIC», ООО «ОАК-Девелопмент», ООО «ОАК-Капитал» и избранием Советов директоров ПАО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», ПАО «Корпорация «Иркут», «CRAIC», ООО «ОАК-Девелопмент», ООО «ОАК-Капитал» в новых составах в соответствии с Приложением № 2. 2.2. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления ПАО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», ПАО «Корпорация «Иркут», «CRAIC», ООО «ОАК-Девелопмент», ООО «ОАК-Капитал» по вопросам досрочного прекращения полномочий и избрания советов директоров голосовать за принятие соответствующих решений. По вопросу № 3 повестки дня: «О квартальном премировании». С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям принять решение в соответствии с Приложением № 3. По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение Плана работы Совета директоров ПАО «ОАК». Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ОАК» на 2018-2019 корпоративный год (Приложение № 4). По вопросу № 5 повестки дня: «Об участии ПАО «ОАК» в Автономной некоммерческой организации по содействию разработке, производству и реализации авиационной продукции «Ассоциация авиационных производителей». Принять участие в Автономной некоммерческой организации по содействию разработке, производству и реализации авиационной продукции «Ассоциация авиационных производителей». По вопросу № 6 повестки дня: «О внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК». Принять к сведению представленную информацию о внедрении профессиональных стандартов в деятельность ПАО «ОАК». По вопросу № 7 повестки дня: «Утверждение Положения о порядке согласования c Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов ПАО «ОАК» и его ДЗО, подразумевающих реализацию мероприятий на территории Дальневосточного федерального округа». Утвердить «Положение о порядке согласования c Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока плановых и программно-целевых документов ПАО «ОАК» и его ДЗО, подразумевающих реализацию мероприятий на территории Дальневосточного федерального округа» (Приложение №5). По вопросу № 8 повестки дня: «О признании независимым члена Совета директоров ПАО «ОАК». С учетом анализа, проведенного Комитетом Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям (Приложение № 6), руководствуясь п.2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.06.2017 (Протокол №3) (далее – Правила листинга), рекомендацией Комитета Совета директоров ПАО «ОАК» по кадрам и вознаграждениям, признать члена Совета директоров ПАО «ОАК» Потапова Владимира Михайловича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с государством, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, рассматриваемым Советом директоров ПАО «ОАК». По вопросу № 9 повестки дня: «Утверждение Положения о комитете Совета директоров по аудиту и Положения о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в новых редакциях». 9.1. Утвердить Положение о комитете Совета директоров по аудиту в новой редакции (Приложение № 7). 9.2. Утвердить Положение о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (Приложение № 8). По вопросу № 10 повестки дня: «О внесении изменений и утверждении изменений в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ПАО «ОАК». Утвердить изменения в Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ПАО «ОАК», размещаемых путем закрытой подписки (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-02-55306-E-004D от 13 июня 2018 года) согласно Приложению №9. По вопросу № 11 повестки дня: «О согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 11.1.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15 января 2018 г. №10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или), в совершении которых имеется заинтересованность» информация об условиях сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями не раскрывается. 11.2.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условии сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями. 11.3.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условии сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями. 11.4.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условии сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями. 11.5.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15 января 2018 г. №10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или), в совершении которых имеется заинтересованность» информация об условиях сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями не раскрывается. 11.6.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15 января 2018 г. №10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или), в совершении которых имеется заинтересованность» информация об условиях сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями не раскрывается. 11.7.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15 января 2018 г. №10 «Об определении случаев освобождения акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью от обязанности раскрывать и (или) предоставлять информацию, касающуюся крупных сделок и (или), в совершении которых имеется заинтересованность» информация об условиях сделок, в том числе об их цене, лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями не раскрывается. По вопросу № 12 повестки дня: «О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них». В соответствии с Директивами Правительства Российской Федерации от 30.08.2018 № 7050п-П13 исполнительным органам ПАО «ОАК» провести инвентаризацию прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат Обществу, правовой охраной, постановку прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и, при необходимости, оценку стоимости прав на них. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:17.09.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:19.09.2018, № 208. 3. Подпись 3.1. Президент Ю.Б. Слюсарь 3.2. Дата: 19 сентября 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.