Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации “О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента : 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения Сообщение о принятых советом директоров эмитента решениях. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 13 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня «Об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть»: 1.1. Принять к сведению информацию об исполнении поручений Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». По вопросу повестки дня «Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за 2016 год»: 2.1. Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за 2016 год. По вопросу повестки дня «Отчет об итогах выполнения КПЭ менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за 2016 год»: 3.1. Утвердить отчет об итогах выполнения КПЭ менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за 2016 год. 3.2. Поручить Директору Департамента по работе с персоналом Троховой Е.Б. рассмотреть вопрос о целесообразности внесения корректировок в функциональные КПЭ на 2017 год Вице-президента по геологии и разработке и Начальника Службы по административным и общим вопросам, позволяющих исключить влияние внешних факторов на уровень выполнения КПЭ. По вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития в области юридического обеспечения деятельности ПАО НК «РуссНефть»: 4.1. Принять к сведению отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития в области юридического обеспечения деятельности ПАО НК «РуссНефть». 4.2. Согласиться с предложенными функциональными КПЭ на 2017 год в области юридического обеспечения деятельности ПАО НК «РуссНефть». По вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области СМИ»: 5.1. Принять к сведению информацию о текущем состоянии и основных направлениях развития деятельности ПАО НК «РуссНефть» в области СМИ. 5.2. Согласиться с предложенными функциональными КПЭ на 2017 год в области СМИ. По вопросу повестки дня «Отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития в области зарубежной деятельности ПАО НК «РуссНефть»: 6.1. Принять к сведению отчет о текущем состоянии и основных направлениях развития в области зарубежной деятельности ПАО НК «РуссНефть». 6.2. Согласиться с предложенными функциональными КПЭ на 2017 год в области зарубежной деятельности ПАО НК «РуссНефть». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.04.2017, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 274. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 07 ” апреля 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.