Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Юнипро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Юнипро» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.unipro.energy http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 4 голоса. «против» - 1 голос. «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Отчет Генерального директора в отношении хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2017 года. Решение по вопросу: 1. Принять к сведению результаты исполнения бюджета Общества за первое полугодие 2017 года и прогноз исполнения бюджета Общества на 2017 год в соответствии с приложением № 1 к протоколу. Второй вопрос: Статус реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 1. Принять к сведению информацию о статусе реализации инвестиционного проекта «Восстановление третьего энергоблока филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Третий вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № ИА-17-0596 от 19.05.2017г., заключенного между ПАО «Юнипро» и Uniper SE. Решение по вопросу: 1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № ИА-17-0596 от 19.05.2017г. между ПАО «Юнипро» и Uniper SE на существенных условиях согласно приложению № 2 к протоколу. 2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Четвертый вопрос: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 01.09.2008 (протокол № 96) по вопросу № 12 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» в редакции решений Совета директоров Общества № 117 от 30.07.2009 г., № 139 от 30.09.2010 г., № 172 от 30.08.2012 г., № 211 от 30.04.2015г., № 214 от 10.06.2015, № 224 от 28.01.2016 г., № 244 от 25.04.2017г. Решение по вопросу: 1. Внести изменения в решение Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 96 от 01.09.2008 г. по вопросу № 12 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: Об утверждении актуализированных существенных параметров инвестиционного проекта «Строительство 3-го энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» в редакции решений Совета директоров ОАО «ОГК-4» №117 от 30.07.2009г., № 139 от 30.09.2010 г., № 172 от 30.08.2012 г., № 211 от 30.04.2015г№ 214 от 10.06.2015, № 224 от 28.01.2016 г., № 244 от 25.04.2017г.» изложив п. 12.3. в редакции, согласно приложению № 3 к протоколу. Пятый вопрос: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №2 к Договору управления и инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приёма топлива» филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» № ИА-15-0868 от 28 декабря 2015 между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг». Решение по вопросу: 1. Одобрить заключение дополнительного соглашения №2 к договору управления и инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приёма топлива» филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» № ИА-15-0868 от 28 декабря 2015 г. между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг» на существенных условиях согласно приложению № 4 к протоколу. 2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 3. Одобрить заключение дополнительного соглашения №2 к договору управления и инжинирингового сопровождения проекта строительства объекта «Узел приёма топлива» филиала «Берёзовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» № ИА-15-0868 от 28 декабря 2015 г. между ПАО «Юнипро» и ООО «Юнипро Инжиниринг» без проведения закупочных процедур, предусмотренных Положением о закупках ПАО «Юнипро». Шестой вопрос: Об одобрении заключения Коллективных договоров филиалов ПАО «Юнипро» на 2018-2020 гг. Решение по вопросу: 1. Одобрить заключение Коллективных договоров филиалов ПАО «Юнипро» на 2018-2020 гг. в соответствии с приложениями № 5 - 9 к протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.10.2017, Протокол № 250. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «02» октября 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.