Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» инсайдерская информация 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.05.2021г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «Наука-Связь» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 21.05.2021г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 25.05.2021г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 1. Предварительное утверждение годового отчета исполнительного органа о деятельности ПАО «Наука-Связь» за 2020 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г., а также распределение прибыли за 2020 год, рассмотрение заключения внутреннего аудитора Общества по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Общества за 2020 г. и заключения Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2020 год. 2. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2020 году. 3. Выдвижение кандидатов и включение в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» по выборам в Совет директоров Общества. 4. Выдвижение для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь» кандидатуры аудитора Общества на 2020 г. и определение размера оплаты его услуг. 5. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 6. Утверждение отчета о работе Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 7. Утверждение Положения о внутреннем аудиторе ПАО «Наука-Связь». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска-1-01-12689-А; дата государственной регистрации– 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ А.А.Калинин 3.2. «21» мая 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.