Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.03.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу №2 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ЗАО «Вертикаль» Договора поставки, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену Договора поставки (далее по тексту – Договор) заключаемого между ПАО «Магаданэнерго» и ЗАО «Вертикаль», являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, в размере не более – 4 744 539 480 (четыре миллиарда семьсот сорок четыре миллиона пятьсот тридцать девять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст. 164 Налогового Кодекса Российской Федерации. 2. Одобрить заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ЗАО «Вертикаль» Договора, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на следующих условиях: Стороны Договора: Покупатель - ПАО «Магаданэнерго»; Поставщик - ЗАО «Вертикаль». Предмет Договора: Поставщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, поставить и передать в собственность Покупателю Товар в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к решению) и Техническими характеристиками (приложение №2 к решению), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар по ценам и на условиях, определенных Договором. Цена Договора: определена в п. 1.1 настоящего решения. Срок поставки: - в 2020 году с 01 мая по 30 ноября включительно; - в 2021 году с 01 мая по 30 ноября включительно; - в 2022 году с 01 мая по 30 ноября включительно. ВОПРОС №2. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» агентского Договора на оказание услуг по сопровождению Автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью (ЕУС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис» агентского Договора на оказание услуг по сопровождению Автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью (ЕУС), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС №3. Об утверждении отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2019 года (приложение №4 к решению). 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2020 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6-20 от 30 марта 2020 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №71 от 09.12.2019) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 30 марта 2020 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.