Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КуйбышевАзот 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КуйбышевАзот 1.3. Место нахождения эмитента: Самарская область ,г.Тольятти, ул.Новозаводская,6 1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793 1.5. ИНН эмитента: 6320005915 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2019г. 2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2019 г. Протокол №14/з 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 13 человек из 14. Кворум имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования: 2.4.1. Одобрить изменение участия Общества в ООО «Волгатехноол» (далее – «Компания») посредством увеличения на 1 260 000 000 (Один миллиард двести шестьдесят миллионов) рублей уставного капитала Компании на основании заявления Общества о внесении им дополнительного денежного вклада в уставный капитал Компании и на основании заявления государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (далее – «ВЭБ») о принятии ВЭБ в состав участников Компании и внесении денежного вклада в уставный капитал Компании, а также использование прав, предоставляемых Обществу принадлежащей ему долей в уставном капитале Компании. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.2. Одобрить изменение участия Общества в ООО «Волгатехноол» (далее – «Компания») и использование прав, предоставляемых Обществу принадлежащей ему долей в уставном капитале Компании, путем заключения между Обществом и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» Договора о вхождении в состав участников и об осуществлении прав участников (Корпоративного договора). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.3. Одобрить сделку, связанную с приобретением Обществом доли в уставном капитале Компании – заключение между Обществом и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (далее – «ВЭБ») Соглашения о предоставлении опциона «Пут» на заключение договора, по которому Общество предоставляет ВЭБ безотзывное право совершить сделку по отчуждению Обществу принадлежащей ВЭБ доли в уставном капитале Компании (далее – «Доля ВЭБ»), на условиях, предусмотренных указанным соглашением. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.4. Одобрить изменение участия Общества в ООО «Волгатехноол» (далее – «Компания»), а также сделку, связанную с приобретением Обществом доли в уставном капитале Компании – заключение между Обществом и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» (далее – «ВЭБ») Соглашения о предоставлении опциона «Колл» на заключение договора, по которому ВЭБ предоставляет Обществу безотзывное право совершить сделку по покупке Обществом принадлежащей ВЭБ доли в уставном капитале Компании (далее – «Доля ВЭБ») на условиях, предусмотренных указанным соглашением, Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.5. Определить, что заключение Договора залога доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол» («Договор»), взаимосвязанного с Договором о предоставлении синдицированного кредита на сумму до 4 725 000 000 рублей от 15.02.2019 г. («Кредитный договор»), является для Общества сделкой, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. По оценке Совета директоров Общества, цена имущества – доли участия Общества в уставном капитале ООО «Волгатехноол», в размере 100%, номинальной стоимостью 1 260 000 000 рублей, передаваемой Обществом в залог по Договору, с учетом возможного увеличения ее номинальной стоимости в будущем, составляет не более 1 285 200 000 рублей, при этом в совокупности с ожидаемым размером расходов Общества, направленных на надлежащее исполнением Обществом его обязательств по Кредитному договору, не превысит 10% от балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату. Признать указанную цену (денежную оценку) рыночной ценой. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.6. Одобрить и дать согласие на совершение Обществом сделки по заключению Договора залога доли в уставном капитале ООО «Волгатехноол» («Договор»), взаимосвязанной с ранее заключенным Обществом Договором о предоставлении синдицированного кредита на сумму до 4 725 000 000 рублей от 15.02.2019 г. («Кредитный договор»). Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 11 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. В голосовании принимали участие члены совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки. Решение принято единогласно членами совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки. 2.4.7. Одобрить участие дочерней компании - Общества с ограниченной ответственностью «Тольяттихиминвест» (ООО «ТХИ») в учреждении, совместно с компанией ОАО «Татагрохимсервис» (ОГРН 1021603061370), вновь создаваемого российского юридического лица в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью с местом нахождения в г. Казань Российской Федерации и, по итогам такого учреждения, приобретение ООО «ТХИ» доли в уставном капитале учреждаемого юридического лица в размере 50% от его уставного капитала, номинальной стоимостью 5 000 рублей, с дальнейшим увеличением указанной номинальной стоимости доли до 4 000 000 рублей без изменения размера такой доли. В связи с принятием настоящего решения признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по первому вопросу повестки дня заседания от 29.11.2018 г. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 2.4.8. В соответствии с пунктом 13.2.12(1) устава Общества уполномочить генерального директора Общества осуществить от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве единственного участника компании СТФГ ФиламентеГмбХ (ФРГ), в частности, принять положительное решение единственного участника указанной компании об утверждении её устава в новой редакции в соответствии с проектом такого устава, являющимся приложением к настоящему решению. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: «ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Герасименко 3.2. Дата 18.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.