Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых Советом директоров решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров – 7 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум 71%. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №5. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №6. «ЗА» - 5 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: Вопрос №1 повестки дня заседания: 1.1.Утвердить Отчет по исполнению бюджета ОАО Наука-Связь за 2012 год. Вопрос №2 повестки дня заседания: 2.1. Принять к сведению предварительные итоги ОАО «Наука-Связь» за первый квартал 2013г. Вопрос №3 повестки дня заседания: 3.1. Принять к сведению финансовую политику ОАО «Наука-Связь». Вопрос №4 повестки дня заседания: 4.1. Принять к сведению кадровую политику ОАО Наука-Связь. Вопрос №5 повестки дня заседания: 5.1. Поручить Генеральному директору ООО Наука-Связь внести изменения в организационную структуру Группы компаний «Наука-Связь» и представить на следующее заседание Совета директоров. Вопрос №6 повестки дня заседания: 6.1.Поручить Генеральному директору ОАО «Наука-Связь», как представителю единственного участника ООО «Наука-Связь», принять решения по вопросу повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь»: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ООО «Наука-Связь». 2. Избрать в Совет директоров ООО «Наука-Связь» сроком на 3 (три) года следующих лиц: 1. Бейрит Константин Александрович 2. Васильев Сергей Анатольевич 3. Воронцов Виталий Иванович 4. Ковалев Алексей Юрьевич 5. Хрущ Александр Александрович 6. Никашкин Дмитрий Викторович 7. Татуев Андрей Иванович 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 18 апреля 2013г. (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №09/13 от 23.04.2013г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «23» апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.