Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: 680030, г. Хабаровск, ул. Слободская, 12 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20.05.2009, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19, зал заседаний. 2.3. Кворум общего собрания: 85,3634% (по всем вопросам повестки дня). 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 14 702 225 764 голосов или 85.3634% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня: «ЗА» - 8 829 267 171 голосов или 60.0539 % «ПРОТИВ» - 936 226 голосов или 0.0064 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 820 438 883 голосов или 39.5888 % Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 51 123 179 голосов или 0.3477 % Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы - 460 305 голосов или 0.0031 % вопрос № 2 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 14 702 225 764 голосов или 85.3634% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 861 011 267 голосов или 39.8648 % «ПРОТИВ» - 8 790 434 243 голосов или 59.7898 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 161 092 голосов или 0.0011 % Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 50 158 857 голосов или 0.3412 % Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы - 460 305 голосов или 0.0031 % вопрос № 3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 220 533 386 460 или 85.3634% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня: Распределение голосов среди кандидатов «ЗА» - 219 457 368 405 голосов или 99.5121 % «ПРОТИВ» - 769 395 голосов или 0.0003 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 000 855 голосов или 0.0054 % Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 1 056 343 230 голосов или 0.479 % Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы - 6 904 575 голосов или 0.0031 % При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом: № Ф.И.О. Количество голосов 1 Коптяков Станислав Сергеевич 14708380206 2 Давыдова Ирина Витальевна 14626677149 3 Иванов Игорь Александрович 14668447040 4 Пчелкин Алексей Владимирович 9212083 5 Богдановский Дмитрий Михайлович 14691544179 6 Мехоношина Ирина Владимировна 5490426 7 Чеботкевич Виталий Николаевич 14676566861 8 Петренко Илья Николаевич 14691597889 9 Васильев Валерий Александрович 14701542229 10 Федоров Владимир Петрович 14686663697 11 Тимофеев Дмитрий Иннокентьевич 65425 12 Тихонова Юлия Александровна 696920 13 Фаерман Надежда Александровна 182145 14 Тихонова Мария Геннадьевна 14691399030 15 Лукьянова Марина Михайловна 65425 16 Мироносецкий Сергей Николаевич 14549428833 17 Мустафин Герман Олегович 14549399596 18 Шумилов Александр Александрович 185015 19 Большаков Андрей Николаевич 128198 20 Иноземцев Александр Валерьевич 14549267034 21 Васин Дмитрий Алексеевич 309014 22 Долгополов Дмитрий Александрович 65424 23 Петелин Сергей Александрович 128198 24 Сорокин Игорь Юрьевич 14549393342 25 Бай Алексей Евгеньевич 14549337079 26 Мартынов Сергей Александрович 14549403411 27 Смирнов Антон Олегович 243069 28 Лапшин Дмитрий Алексеевич 132090 29 Некрасов Игорь Николаевич 179718 30 Лозовский Иван Владимирович 243069 вопрос № 4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 14 702 225 764 голосов или 85.3634% Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы - 460 305 голосов или 0.0031 % При подведении итогов голоса распределились следующим образом: N ФИО Голосов (Процент) 1 Кулябко Евгения Германовна ЗА 8 818 149 682 (59.9783) ПРОТИВ 5 820 721 832 (39.5908) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 621 574 (0.011) НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 61 272 371 (0.4168) 2 Омельяненко Светлана Вячеславовна ЗА 5 832 672 720 (39.672) ПРОТИВ 8 806 849 988 (59.9015) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 183 747 (0.0081) НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 61 059 004 (0.4153) 3 Балабекян Гаяне Карленовна ЗА 14 634 355 609 (99.5384) ПРОТИВ 4 321 106 (0.0294) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 480 195 (0.0101) НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 61 608 549 (0.419) 4 Комарова Маргарита Михайловна ЗА 14 638 557 986 (99.567) ПРОТИВ 1 076 511 (0.0073) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 066 466 (0.0073) НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 61 064 496 (0.4153) 5 Беляева Ирина Иосифовна ЗА 14 637 521 405 (99.5599) ПРОТИВ 1 284 318 (0.0087) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 112 735 (0.0076) НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 61 847 001 (0.4207) 6 Босалко Дмитрий Сергеевич ЗА 14 631 012 046 (99.5156) ПРОТИВ 1 975 141 (0.0134) ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 496 522 (0.051) НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 61 281 750 (0.4168) вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 14 702 225 764 голосов или 85.3634% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня: «ЗА» - 8 829 279 193 голосов или 60.054 % «ПРОТИВ» - 1 000 809 голосов или 0.0068 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 821 779 654 голосов или 39.5979 % Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 49 705 803 голосов или 0.3381 % Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы - 460 305 голосов или 0.0031 % вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 14 702 225 764 голосов или 85.3634% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня: «ЗА» - 5 842 805 594 голосов или 39.741 % «ПРОТИВ» - 8 806 878 852 голосов или 59.9017 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 386 943 голосов или 0.0162 % Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 49 694 070 голосов или 0.338 % Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы - 460 305 голосов или 0.0031 % вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества Итоги голосования: вопросу № 7.1. повестки дня: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 14 702 225 764 голосов или 85.3634% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня: «ЗА» - 14 643 267 355 голосов или 99.599 % «ПРОТИВ» - 950 962 голосов или 0.0065 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 984 620 голосов или 0.0135 % Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 55 562 522 голосов или 0.3779 % Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы - 460 305 голосов или 0.0031 % вопросу № 7.2. повестки дня: Об утверждении Положения о выплате Членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 14 702 225 764 голосов или 85.3634% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня: «ЗА» - 14 640 395 383 голосов или 99.5794 % «ПРОТИВ» - 2 440 415 голосов или 0.0166 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 413 799 голосов или 0.0232 % Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 55 515 862 голосов или 0.3776 % Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы - 460 305 голосов или 0.0031 % вопросу № 7.3. повестки дня: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 14 702 225 764 голосов или 85.3634% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня: «ЗА» - 14 641 373 313 голосов или 99.5861 % «ПРОТИВ» - 1 357 614 голосов или 0.0092 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 503 179 голосов или 0.0238 % Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 55 531 353 голосов или 0.3777 % Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы - 460 305 голосов или 0.0031 % вопрос № 8 повестки дня: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 14 702 225 764 голосов или 85.3634% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня: «ЗА» - 8 828 574 456 голосов или 60.0492 % «ПРОТИВ» - 5 820 889 245 голосов или 39.5919 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 916 857 голосов или 0.0198 % Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 49 384 901 голосов или 0.3359 % Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы - 460 305 голосов или 0.0031 % 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года. по вопросу № 2 повестки дня: Решение не принято. по вопросу № 3 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Бай Алексей Евгеньевич; 2. Богдановский Дмитрий Михайлович; 3. Васильев Валерий Александрович; 4. Давыдова Ирина Витальевна; 5. Иванов Игорь Александрович; 6. Иноземцев Александр Валерьевич; 7. Коптяков Станислав Сергеевич; 8. Мартынов Сергей Александрович; 9. Мироносецкий Сергей Николаевич; 10. Мустафин Герман Олегович; 11. Петренко Илья Николаевич; 12. Сорокин Игорь Юрьевич; 13. Тихонова Мария Геннадьевна; 14. Федоров Владимир Петрович; 15. Чеботкевич Виталий Николаевич. по вопросу № 4 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Балабекян Гаяне Карленовна; 2. Беляева Ирина Иосифовна; 3. Босалко Дмитрий Сергеевич; 4. Комарова Маргарита Михайловна; 5. Кулябко Евгения Германовна. по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить аудитором Общества: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит». по вопросу № 6 повестки дня: Решение не принято. по вопросу № 7 повестки дня: Утвердить следующие внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества: 1. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции. 2. Утвердить Положение о выплате Членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 3. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. по вопросу № 8 повестки дня: Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждения, предусмотренные п. 4.2 и п. 4.3. Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ДЭК» вознаграждений и компенсаций, по итогам 2008 года. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27.05.2009. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» _______________ И.А. Иванов 3.2. Дата « 28 » мая 2009 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.