Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для выборов в Совет директоров Общества 1 Репин Игорь Николаевич Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Джамика Лимитед (Jamica Limited) 2 Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов Джамика Лимитед (Jamica Limited) 3 Максимов Иван Владимирович Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Джамика Лимитед (Jamica Limited) 4 Холодова Жанна Геннадьевна Руководитель дирекции тарифообразования ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 5 Бородин Виктор Николаевич Заместитель Генерального директора по технической политике - главный инженер ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 6 Орлов Эдуард Юрьевич Руководитель дирекции контроля бюджетных инвестиций ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 7 Колмогоров Владимир Викторович Начальник департамента топливообеспечения ПАО «РАО ЭС Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 8 Калашникова Татьяна Александровна Финансовый директор ПАО «РАО Энергосистемы Востока» ПАО «РАО ЭС Востока» 9 Слюсарь Анатолий Владимирович Заместитель директора Департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» ПАО «РАО ЭС Востока» 10 Милотворский Владимир Эвальдович Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго» ПАО «РАО ЭС Востока» 11 Бобрик Мария Александровна Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» ПАО «РАО ЭС Востока» 12 Хмарин Виктор Викторович Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро» ПАО «РАО ЭС Востока» 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для выборов в Ревизионную комиссию Общества 1 Белокриницкий Владимир Петрович Главный специалист Управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» ПАО «РАО ЭС Востока» 2 Чернышев Дмитрий Петрович Ведущий специалист Управления контроля инвестиционной деятельности Сибири и Дальнего востока Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» ПАО «РАО ЭС Востока» 3 Рузанов Николай Викторович Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Якутскэнерго» ПАО «РАО ЭС Востока» 4 Павлов Алексей Андреевич Главный эксперт отдела внутреннего аудита ПАО «Якутскэнерго» ПАО «РАО ЭС Востока» 5 Федотова Светлана Николаевна Ведущий бухгалтер-ревизор отдела внутреннего аудита ПАО «Якутскэнерго» ПАО «РАО ЭС Востока» 3. Поручить Секретарю Совета директоров Общества осуществить сбор письменных согласий от кандидатов, выдвинутых акционерами и включенных Советом директоров Общества в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества. ВОПРОС № 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) – не позднее 03 мая 2017 года. 2.2. Идентификационные признаки ценных бумаг ПАО «Магаданэнерго»: - обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919. - привилигерованные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4-17 от 06 марта 2017 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (по доверенности №201 от 21.12.2016г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 07 марта 2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.