Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: Об одобрении договора субаренды недвижимого имущества, заключаемого между ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что размер арендной платы по договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13 с учетом дополнительного соглашения № 6, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: составляет 9 965 (Девять тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 72 копейки, в т. ч. НДС (18%) – 1 520 (Одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 19 копеек в месяц. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 6 к договору аренды недвижимого имущества от 04.02.2013 № 05.2400.451.13 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества), заключаемое между ПАО «МРСК Сибири» и АО «Сибирьэлектросетьсервис», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Арендодатель – ПАО «МРСК Сибири»; Арендатор - АО «Сибирьэлектросетьсервис». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в договор аренды от 04.02.2013 № 05.2400.451.13: 1. Изложить пункт 1.1. Раздела 1 «Предмет договора» в следующей редакции: «1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает согласно Планам размещения (Приложения № 4, 4.1): - во временное владение и пользование комнату № 20 общей площадью 29,4 кв.м, в нежилом помещении № 2, расположенном на 2 этаже в здании лит. В 24 по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7 согласно Перечню (Приложение № 1), далее по тексту - Имущество». 2. Изложить пункт 4.1. Раздела 4. «Порядок расчетов» в следующей редакции: «Стоимость арендной платы в месяц составляет 9 965,72 (Девять тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей 72 копейки, в т. ч. НДС (18%) – 1520,19 (одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 19 копеек. В случае изменения числовых значений стоимостных показателей, учтенных в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью Договора, произошедшего в связи с изменением действующего законодательства, централизованно устанавливаемых тарифов, а также при изменении коэффициента (индекса) инфляции, размер арендной платы может быть изменен по дополнительному соглашению Сторон». 3. Изменить Приложение № 1 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 1 к Дополнительному соглашению. 4. Изменить Приложение № 2 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 2 к Дополнительному соглашению. 5. Изменить Приложение № 4.1 к Договору, изложив его в редакции Приложения № 3 к Дополнительному соглашению. 6. Арендатор передает (возвращает), а Арендодатель принимает часть имущества, переданного по Договору, а именно комнаты № 5, 6, 8, 22, 23, общей площадью 37 кв.м., расположенные по адресу г. Красноярск, ул. Вильского, 7, лит. В24, 2 этаж, помещение №2, а также открытую стоянку, общей площадью 110 кв.м, расположенную по адресу: г. Красноярск, ул. Вильского, 7, в соответствии с формой акта приема-передачи (Приложение № 4 к дополнительному соглашению). Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора аренды недвижимого имущества № 05.2400.451.13 от 04.02.2013. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 4: О внесении изменений во внутренние документы Общества - Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам комитетов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести во все Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества (далее – Положение) следующие изменения: Дополнить пункт 2 Положения абзацем следующего содержания: «В случае, если Председатель и/или члены Комитетов СД одновременно также являются членами Совета директоров Общества, выплата им вознаграждений осуществляется в порядке и размере, предусмотренном внутренним документом Общества, регулирующим выплаты членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общем собранием акционеров Общества.». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить внутренний документ Общества: Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Сибири » в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2. Считать утратившим силу решение Совета директоров «Об утверждении символики ОАО «МРСК Сибири» (от 15.08.2005, Протокол № 2). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить внутренний документ Общества: Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 7: Об упрощении порядка проведения закупочных процедур на оказание финансовых услуг, направленных на обеспечение экстренного финансирования ПАО «МРСК Сибири». РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 5. ПРОТИВ: 6. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 8: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 18.12.2015 (Протокол № 172/15) по вопросу 3: О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в п. 2 решения Совета директоров Общества от 18.12.2015 (Протокол № 172/15) по вопросу 3: О рассмотрении отчета генерального директора о проделанной работе по улучшению финансово-экономического состояния Общества, с учетом утвержденного плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества, включая отчет о реализации мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости Общества и оценку деятельности менеджмента, изложив его в следующей редакции: «Внести изменения в План работы Совета директоров Общества на 2015-2016 гг., утвержденный Советом директоров Общества (Протокол от 27.07.2015 № 161/15), в части установления сроков рассмотрения отчета в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 10. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» февраля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» февраля 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 179/16. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 07.12.2015 № 00/380) Р.А. Яковлев (подпись и МП) 3.2. Дата “05” февраля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.