Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 9 членов Совета директоров из 9. Результаты голосования: ВОПРОС № 1 Результаты голосования: «ЗА»: 9 чел. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: в соответствии с п. 17.1. ст. 17 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: : Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» Алганова Владимира Петровича. ВОПРОС № 2: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» Крамарь Людмилу Владимировну. ВОПРОС № 3: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8881 за май 2012 года направлен в ФАС и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 (протокол от 23.05.2011 № 45). ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2011 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Саратовэнерго» за 4 квартал 2011 года (Приложение 1). 2. Премировать высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» по результатам выполнения значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества за 4 квартал 2011 года в соответствии с расчетом (Приложение 2). 3. В соответствии с п. 3.1.3 «Положения о материальном стимулировании управляющего директора – первого заместителя генерального директора и высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» (Протокол Совета директоров от 04.05.2011 № 44), снизить на 20 % размер премии за 4 квартал 2011 года директору по сбыту Максимову С.А. и техническому директору Муравьеву Р.Н. ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета о выполнении значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Саратовэнерго» за 2011 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить Отчет о выполнении значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Саратовэнерго» за 2011 год (Приложение 3). 2. Премировать высших менеджеров ОАО «Саратовэнерго» по результатам выполнения значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества за 2011 год в соответствии с расчетом (Приложение 4). ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2012 года. ВОПРОС № 7: Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить кредитный план Общества на 3 квартал 2012г. (Приложение 5). Допускается изменение состава банков - кредиторов в случае предложения ими более выгодных условий кредитования. ВОПРОС № 8: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования ОАО «Саратовэнерго» на 3 квартал 2012г. в размере не более cтавки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации плюс 3 процента годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2012г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 03 июля 2012г., протокол № 62. 3. Подпись 3.1.Управляющий директор- первый заместитель генерального директора по доверенности №260 от 19 декабря 2011г. А.А.Щербаков 3.2. Дата 03 июля 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.