Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел Россия» и Enel France Sas, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel France Sas и ОАО «Энел Россия» Предмет договора Enel France Sas временно предоставляет персонал в ОАО «Энел Россия» в количестве не более 1 (одного) человека Цена договора не должна превысить 475 000 ЕВРО в год, без учета НДС РФ (18%) Срок действия договора с 1 октября 2014 года до 31 августа 2016 года 2.2.2. Одобрить заключение договора о временном предоставлении персонала между ОАО «Энел Россия» и Enel Green Power S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора Enel Green Power S.p.A. и ОАО «Энел Россия» Предмет договора ОАО «Энел Россия» временно предоставляет Enel Green Power S.p.A. персонал в количестве не более 1 (одного) человека, а Enel Green Power S.p.A. обязуется оплатить ОАО «Энел Россия» стоимость услуг по предоставлению персонала. Цена договора не должна превысить 80 000 ЕВРО в год, без учета НДС РФ (18%) Срок договора с 1 ноября 2014 года до 31 октября 2015 года 2.2.3. 1. Внести следующие изменения в состав Правления ОАО «Энел Россия»: Прекратить полномочия члена Правления ОАО «Энел Россия» Геннадия Туранова с 24 сентября 2014 года; Сократить количественный состав Правления ОАО «Энел Россия» с 7 до 6 человек. 2. Подтвердить следующий состав Правления ОАО «Энел Россия»: • Энрико Виале (Председатель); • Джон Харрисон Кларк; • Марко Фоссатаро; • Марко Фрагале; • Игорь Михайлович Лесных; • Олег Николаевич Косменюк 2.2.4. Одобрить заключение Договора субаренды нежилых помещений между ОАО «Энел Россия» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Энел Россия» – Субарендодатель; Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. - Субарендатор. Нежилая площадь, сдаваемая в субаренду не превысит 10,00 кв.м. Предмет Договора: Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр. 1, 6 этаж, для использования в качестве офиса компании Субарендатора в Москве. Размер арендной платы Базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. площади в месяц: 3 390,27 руб., без учета НДС (18%). Размер ежемесячной арендной платы: не превысит 33 902,70 руб., без учета НДС (18%) Цена договора: не превысит 372 929,70 руб., без учета НДС (18%) Срок субаренды с 01 ноября 2014 года до 30 сентября 2015 года Срок действия Договора С момента подписания Договора и до полного исполнения сторонами своих обязательств. 2.2.5. Одобрить заключение Договора субаренды нежилых помещений между ОАО «Энел Россия» и Enel Trade S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Энел Россия» – Субарендодатель; Enel Trade S.p.A. - Субарендатор. Нежилая площадь, сдаваемая в субаренду не превысит 5,9 кв.м. Предмет Договора: Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр. 1, 6 этаж, для использования в качестве офиса компании Субарендатора в Москве. Размер арендной платы Базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. площади в месяц: 3 390,27 руб., без учета НДС (18%) Размер ежемесячной арендной платы: не превысит 20 002,59 руб., без учета НДС (18%) Цена Договора: не превысит 220 028,49 руб., без учета НДС (18%) Срок субаренды с 01 ноября 2014 года до 30 сентября 2015 года Срок действия Договора С момента подписания Договора и до полного исполнения сторонами своих обязательств. 2.2.6. Одобрить заключение Договора субаренды нежилых помещений между ОАО «Энел Россия» и ООО «Энел Газ Рус», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Энел Россия» – Субарендодатель; ООО «Энел Газ Рус» - Субарендатор. Нежилая площадь, сдаваемая в субаренду не превысит 5,9 кв.м. Предмет Договора: Субарендодатель обязуется предоставить Субарендатору нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр. 1, 6 этаж, для использования в качестве офиса компании Субарендатора в Москве. Размер арендной платы Базовая ставка арендной платы за 1 кв.м. площади в месяц: 3 390,27 руб., без учета НДС (18%) Размер ежемесячной арендной платы: не превысит 20 002,59 руб., без учета НДС (18%) Цена Договора: не превысит 220 028,49 руб., без учета НДС (18%) Срок субаренды с 01 ноября 2014 года до 30 сентября 2015 года Срок действия Договора С момента подписания Договора и до полного исполнения сторонами своих обязательств. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» сентября 2014 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» сентября 2014 года, Протокол № 07/14. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” сентября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.