Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента Общие сведения Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО МОСТОТРЕСТ Место нахождения эмитента 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5 ОГРН эмитента 1027739167246 ИНН эмитента 7701045732 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A Адреса страницы в сети Интернет, используемые эмитентом для раскрытия информации http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii.html http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220 Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных, кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имеется. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 22 июня 2018 г. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров – с 11 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ПАО «МОСТОТРЕСТ». Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 22 июня 2018 г. с 10 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета. 5) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 29 мая 2018 г. Определить дату размещения на сайте Общества сообщения о проведении собрания – не позднее 22 мая 2018 г. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 01 июня 2018 г. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу Общества: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5, либо по почтовому адресу регистратора Общества: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, стр. 2, 4 подъезд. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения собрания, то есть 20 июня 2018 г. включительно. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год; - годовой отчет Общества за 2017 год; - отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета; - сведения о кандидатуре аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 июня 2018 г. по 21 июня 2018 г. с 9 часов 30 минут до 16 часов 30 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5, этаж 7, а также в день проведения годового Общего собрания акционеров по месту его проведения. Результаты голосования: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2018 г., протокол б/н. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009177331. Подпись Генеральный директор ______________ В.Н.Власов (подпись) Дата 21 мая 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.