Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.09.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заседании и голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных с учетом поступивших письменных мнений. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Отчёт генерального директора ПАО САФМАР Финансовые инвестиции о выполнении бюджета по итогам 2 кв. 2020 года 2. Отчет службы внутреннего аудита по итогам 6 месяцев 2020 г. 3. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях и принятия решений в качестве единственного акционера дочерних обществ. 4. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 5. Разное По первому вопросу повестки дня: 1. Отчёт генерального директора ПАО САФМАР Финансовые инвестиции о выполнении бюджета по итогам 2 кв. 2020 года Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По второму вопросу повестки дня: 2. Отчет службы внутреннего аудита по итогам 6 месяцев 2020 г. Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По третьему вопросу повестки дня: 3. Определение позиции Общества по вопросам голосования на общих собраниях и принятия решений в качестве единственного акционера дочерних обществ. Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По четвертому вопросу повестки дня: 4. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать) голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. По пятому вопросу повестки дня: 5 Разное Голосование по данному вопросу не проводилось 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: 1. Принять к сведению отчёт о выполнении бюджета по итогам 6 месяцев 2020 года. 2. Одобрить предложения по дальнейшей реализации стратегии Обществ, входящих в Холдинг. По второму вопросу повестки дня: Принято решение: Утвердить Отчёт СВА ПАО САФМАР Финансовые инвестиции» за 1-е полугодие 2020 года. По третьему вопросу повестки дня: Приняты решения: Определить позицию Общества (в т.ч. принять решение Общества как единственного акционера) Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров/участников дочерних и зависимых обществ: 3.1 Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», как Единственного акционера АО «ЛК «Европлан», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. 3.2. Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», как Единственного акционера АО «НПФ САФМАР», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня согласно Приложению №2 к решению по данному вопросу. 3.3. Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», как акционера САО «ВСК», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня согласно Приложению №3 к решению по данному вопросу. 3.4. Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», как Единственного акционера АО «Моспромстрой-Фонд», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня согласно Приложению №4 к решению по данному вопросу. По четвертому вопросу повестки дня: Принято решение: 1) Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее также – «Общество») в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 2) Определить дату проведения Собрания (дату окончания приема бюллетеней) 7 октября 2020 года. 3) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119049, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря). 4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров – 14 сентября 2020 года. 5) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение 1 к настоящему решению). 6) Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 16 сентября 2020 года. 7) Утвердить следующую повестку дня Собрания: Об утверждении Устава Общества в новой редакции (24 редакция). 8) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение 2 к настоящему решению). 9) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет https://www.safmarinvest.ru, а также на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=13 и передается держателю реестра для направления акционерам и номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. 10) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - рекомендация Совета директоров Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания; - проект Устава Общества в новой редакции, перечень изменений, вносимых в Устав Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 16 сентября 2020 года по 7 октября 2020 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: г. Москва, ул. Коровий вал, д. 5 (бизнес-центр «Оазис»), ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции». Также указанная информация (материалы) передается держателю реестра акционеров Общества для направления номинальным держателям, которым открыты лицевые счета, для направления своим депонентам. 11) Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»: Утвердить Устав Общества в новой редакции (24 редакция). По пятому вопросу повестки дня: Решение по данному вопросу не принималось 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.09.2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.09.2020 г., Протокол №10/СД-2020. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность № 03 от 09.01.2020) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 07.09.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.