Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» апреля 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «25» апреля 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Отчёт ПАО САФМАР Финансовые инвестиции о выполнении бюджета и итогах развития за 2018 год 2. Предварительное утверждение Годового отчёта Общества за 2018 год 3. Утверждение отчёта о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 4. Утверждение Положения о дивидендной политике общества в новой редакции (3-я редакция) 5. Вопросы созыва и подготовки годового Общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2018 года 6. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня (в т.ч. по вопросам об утверждении Годового отчета о распределении прибыли, утверждении аудитора, и др.) 7. Об определении позиции (в т.ч. принятие решений общества как единственного участника) Общества по вопросам голосования на общих собраниях акционеров/участников дочерних и зависимых обществ 8. Утверждение Положения о Комитете по вознаграждениям и номинациям в новой редакции (4-я редакция) 9. Утверждение отчёта Службы внутреннего аудита (СВА) за 2018 год 10. Утверждение отчёта об итогах работы Совета директоров, Комитетов Совета директоров за 2018 - 2019 гг., оценка работы Совета директоров в 2018-2019 гг. 11. Разное 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления и раскрытия информации (Доверенность от 28.06.2018) Касьянова Ольга Алексеевна 3.2. Дата 24.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.