Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение, содержащее корректировку информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 2. Содержание сообщения Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента», опубликованного в ленте новостей 19.05.2014 в 08-25 по московскому времени. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется: http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=a4e67c77-2458-438e-afc4-c62ab4e9a772&source=EventsList Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента 129110, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.18/1 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании: Александров Дмитрий Андреевич, Дрёмин Максим Владимирович, Киселев Сергей Львович, Исаев Андрей Александрович, Исаев Артур Александрович, Приходько Александр Викторович, Саулин Владислав Альвинович. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По всем вопросам, указанным в п.2.2. проголосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год. Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества. Вопрос № 6. О вознаграждении членов Совета директоров. Вопрос № 7. Об увеличении уставного капитала Общества. Вопрос № 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Вопрос № 9. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. Вопрос №10. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции. По второму вопросу: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатах в аудиторы Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2013 финансового года; - проект решений годового Общего собрания акционеров Общества; - проект Устава в новой редакции; - проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; - проект Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ОАО «ИСКЧ». Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. По третьему вопросу: 1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 27 мая 2014 года. - Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет: www.hsci.ru не позднее 27 мая 2014 года. 2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. По четвертому вопросу: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 27 мая 2014 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам: - 119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ОАО «ИСКЧ»; - 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ИСКЧ»). 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. По пятому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. По шестому вопросу: 1) Предложить годовому Общему собранию акционеров для утверждения в качестве аудитора одну из следующих аудиторских компаний: - Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Пpoфешнл Coлyшнз», г. Москва. - Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-консалтинговая группа РЕКА», г. Москва. - Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», г. Москва. - Общество с ограниченной ответственностью «МауэрГрупп», г. Москва. 2) Определить максимальный размер вознаграждения аудитора в размере 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) рублей. По седьмому вопросу: 1) Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества. 2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год. По восьмому вопросу: 1) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль, полученную по итогам 2013 года в размере 11 452 000 (одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи) рублей распределить следующим образом: • 11 250 000 (одиннадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату дивидендов. • 202 000 (двести две тысячи) рублей не распределять. 2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам 2013 года в денежной форме в следующих размерах: 0,15 рублей на 1(одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИСКЧ». 3) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2013 год - 30 июня 2014 года. 4) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества определить следующие сроки выплаты дивидендов: Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. По девятому вопросу: Утвердить проект решений годового Общего собрания акционеров. По десятому вопросу: 1) Утвердить проект Устава ОАО «ИСКЧ» в новой редакции и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества его утвердить. 2) Утвердить проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакций и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества его утвердить. 3) Утвердить проект Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества его утвердить. По одиннадцатому вопросу: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну. По двенадцатому вопросу: Предложить годовому Общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Институт Стволовых Клеток Человека» № 0814 от 16.05.2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» А.А. Исаев 3.2. Дата «16» мая 2014 г. м.п. Краткое описание внесенных изменений: По техническим причинам в пункт 2.2. сообщения внесены следующие изменения: По первому вопросу изменена информация по решению о повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества добавлен вопрос № 10 «Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции»; По второму вопросу изменена информация по решению об информации (материалах), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, добавлен проект Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции; По десятому вопросу изменена информация по решению об утверждении внутренних документов Общества в новой редакции и предложении их утвердить годовому Общему собранию акционеров, добавлена информация об утверждении проекта Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции и предложении годовому Общему собранию акционеров Общества его утвердить. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Исаев (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” мая 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.