Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повесткe дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 15.07.2013 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.07.2013 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго» за 2 квартал 2013 года. 2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО «Камчатскэнерго» за 2013 год. 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита бухгалтерской отчетности ОАО «Камчатскэнерго» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2013 год. 4. О рассмотрении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Камчатскэнерго» за 2 квартал 2013 г. 5. Об утверждении отчета о выполнении контрольных показателей движения потоков наличности (ДПН) ОАО «Камчатскэнерго» за 2 квартал 2013 года. 6. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора подряда на ремонт газоходов котла ст. № 8 станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» дополнительного соглашения № 1 к договору № 10-01/40-35 от 10.01.2013 поставки труб черного металла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора купли - продажи матов теплоизоляционных минераловатных прошивных, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора аренды имущества (установка УИТ-50-2.4 для отжига сварных стыков (инв. № D26-000097112), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ОАО «Камчатскэнерго» Б.Е. Паршин 3.2. Дата. «15» июля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.