Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод” 1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9 1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277 1.5. ИНН эмитента: 7401000473 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334 http://www.amet.ru 2. Содержание сообщения 1. Кворум заседания совета директоров. Количество членов совета директоров – 7 человек. Присутствовало на заседании – 7 человек. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня -100% Формулировка принятого решения по вопросу № 1: Предварительно утвердить годовой отчет общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел., «Против»-нет, «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 2: 2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров 2.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли по итогам 2013 финансового года, в том числе по размеру годовых дивидендов, и убытков общества по результатам 2013 финансового года. В связи с отсутствием прибыли Общества по результатам 2013 финансового года, дивиденды по обыкновенными именным бездокументарным акциям ОАО «Ашинский метзавод» не объявлять. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел., «Против»-нет, «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 3: 3.1. Утвердить проект Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод» 3.2. Утвердить проект Изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод» 3.3. Утвердить проект Изменений и дополнений в Положение о совете директоров Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод» Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел., «Против»-нет, «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 4: Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества на 2014 год Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право» (г.Москва) и определить оплату услуг аудитору в размере 972 тыс.руб. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел., «Против»-нет, «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 5: Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Ашинский метзавод». Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел., «Против»-нет, «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 6: Утвердить форму и текст бюллетеней № 1, № 2, бюллетеня по процедурным вопросам, для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ашинский метзавод». Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел., «Против»-нет, «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 7: Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров; информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п 11.11. устава общества не позднее 30.04.2014г. путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в печатном издании «Заводская газета», а также в сети «Интернет», адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования www.amet.ru Поручить ЗАО ВТБ Регистратор направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Ашинский метзавод» сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в срок до 30.04.2014г. Формулировка принятого решения по вопросу № 8: Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Ашинский метзавод» 30.05.2014г. Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел., «Против»-нет, «Воздержался» - нет Решение принято. Формулировка принятого решения по вопросу № 9: Назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «Ашинский метзавод», проводимого 30 мая 2014 года, Стукину Татьяну Александровну Итоги голосования по данному вопросу: «За» - 7 чел., «Против»-нет, «Воздержался» - нет Решение принято. 3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.14г. 4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2014 г., № 15 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО “Ашинский метзавод” В.Ю. Мызгин (подпись) 3.2. Дата “23” апреля 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.