Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Ленэнерго» о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Совет директоров решил: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1 Ремес Сеппо Юха Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Киуру Компания ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED 3,61 % 2 Азовцев Михаил Викторович Руководитель департамента слияний и поглощений Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» Компания I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited 7,15 % 3 Тесис Яков Савельевич Заместитель генерального директора по слияниям и поглощениям Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» Компания I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited 7,15 % 4 Виллевальд Евгений Рудольфович Заместитель руководителя департамента слияний и поглощений Закрытого акционерного общества «Комплексные энергетические системы» Компания I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited 7,15 % 5 Чистяков Александр Николаевич Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал» Компания I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited 7,15 % 6 Муравьева Светлана Андреевна Директор по корпоративному управлению Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал» Компания I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited 7,15 % 7 Федоров Дмитрий Сергеевич Директор по инвестициям Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал» Компания I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited 7,15 % 8 Луговой Евгений Владимирович Директор по инвестициям Общества с ограниченной ответственностью «Инфраструктура Капитал» Компания I.D.E. Electricity Distribution Investments 1 Limited 7,15 % 9 Сизов Андрей Андреевич Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга Субъект РФ - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,64% 10 Розова Евгения Евгеньевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга Субъект РФ - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,64% 11 Болтенков Иван Александрович Первый заместитель председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Субъект РФ - город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 26,64% 12 Муров Андрей Евгеньевич Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК» ОАО Холдинг МРСК 53,29% 13 Казаченков Андрей Валентинович Член Правления, первый заместитель Председателя Правления ОАО ФСК ЕЭС ОАО Холдинг МРСК 53,29% 14 Демидов Алексей Владимирович Член Правления, заместитель Исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК» ОАО Холдинг МРСК 53,29% 15 Агеев Валерий Валентинович Генеральный директор филиала МЭС «Северо-Запада» ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО Холдинг МРСК 53,29% 16 Гончаров Валерий Анатольевич Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместитель Исполнительного директора по инвестиционной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» ОАО Холдинг МРСК 53,29% 17 Сорочинский Андрей Валентинович Генеральный директор ОАО Ленэнерго ОАО Холдинг МРСК 53,29% 18 Тихонова Мария Геннадьевна ОАО Холдинг МРСК 53,29% 19 Бондарчук Андрей Сергеевич Заместитель Председателя Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области ОАО Холдинг МРСК 53,29% 20 Хвалин Игорь Владимирович Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО Холдинг МРСК 53,29% 21 Курочкин Алексей Валерьевич Заместитель исполнительного директора по корпоративному управлению ОАО «Холдинг МРСК» ОАО Холдинг МРСК 53,29% 22 Шатохина Оксана Владимировна Директор по экономике ОАО «ФСК ЕЭС», директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК» ОАО Холдинг МРСК 53,29% 23 Магадеев Руслан Раисович Начальник Департамента оперативно-технологического управления ОАО «Холдинг МРСК» ОАО Холдинг МРСК 53,29% 24 Тришкин Олег Борисович Директор Научно-инновационного института энергетики, ресурсосберегающих и экологических технологий (НИИ Энергетики) ОАО Холдинг МРСК 53,29% Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении условий договора с регистратором ОАО «Ленэнерго». Совет директоров решил: 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 1 к настоящему решению. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Совет директоров решил: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет; Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Совет директоров решил: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета Генерального директора о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» 20.06.2012 г. Совет директоров решил: Утвердить отчет Генерального директора о фактическом расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Ленэнерго 20.06.2012 в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 6: О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества. Совет директоров решил: Согласовать кандидатуру Пискарёва Александра Николаевича на должность заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Болтенков И.А., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет; Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. ВОПРОС № 7: Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества. Совет директоров решил: 1. Прекратить полномочия Центрального закупочного органа Общества, утвержденного решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 20.09.2011 г. (Протокол № 5 от 21.09.2011 г.). 2. Утвердить Центральный закупочный орган Общества в следующем составе: Председатель Центрального закупочного органа: Пискарёв Александр Николаевич И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Ленэнерго» Заместитель Председателя Центрального закупочного органа: Мещеряков Илья Георгиевич Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «Ленэнерго» Члены Центрального закупочного органа: Бурыгина Елена Николаевна Советник генерального директора ОАО «Ленэнерго» Мёдов Андрей Борисович Заместитель генерального директора по безопасности ОАО «Ленэнерго» Ивлева Зинаида Павловна И.о. заместителя генерального директора - руководителя Аппарата ОАО «Ленэнерго» Мамонтов Андрей Клавдиевич Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «Ленэнерго» Судакова Татьяна Геннадьевна Директор по экономике ОАО «Ленэнерго» Логинов Дмитрий Николаевич Советник генерального директора ОАО «Ленэнерго» Шевченко Тарас Вячеславович Директор по закупкам - начальник Департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» Шведко Марина Евгеньевна Первый заместитель начальника Департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК» Крылов Олег Витальевич Начальник отдела организации закупочной деятельности Департамента по закупочной деятельности ОАО «Холдинг МРСК» Ответственный секретарь Центрального закупочного органа: Мусин Андрей Геннадьевич Главный специалист отдела учета договоров ОАО «Ленэнерго» Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 10: - «ЗА»: Демидов А.В., Ахрименко Д.О., Панков Д.Л., Попов А.А., Ремес С.Ю., Сорочинский А.В., Федоров Д.С., Швец Н.Н., Юрчук С.Е.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2012 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 03.08.2012 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 03 » августа 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.