Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. В заседании Совета директоров ОАО «ММК» участвовали, с учетом письменных мнений членов Совета директоров ОАО «ММК», 9 членов Совета директоров ОАО ММК». Заседание Совета директоров ОАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ и статьей 15 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» от 20.05.2011г. № 32, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров ОАО «ММК», отсутствующего на заседании Совета директоров ОАО «ММК». Таким образом, решения принятые на заседании Совета директоров ОАО «ММК» законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию по вопросу «Доклад единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ММК» о текущей деятельности ОАО «ММК». По второму вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию по вопросу «О прогнозе результатов финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК» за I квартал и до конца 2015 года». По третьему вопросу повестки дня: 1 Принять к сведению информацию о результатах развития ОАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2014 год. 2 Утвердить Отчет Совета директоров ОАО «ММК» о результатах развития ОАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2014 год. По четвертому вопросу повестки дня: 1 Руководствуясь пунктом 4 статьи 88 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «ММК» за 2014 год. 2 Направить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчёт ОАО «ММК» за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «ММК» за 2014 год. По пятому вопросу повестки дня: 1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2014 финансового года. 2 Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» размер дивидендов по результатам работы Общества за 2014 финансовый год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК», с учетом выплаченных дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям Общества по результатам работы ОАО «ММК» за 9 месяцев 2014 финансового года в размере 0,58 рубля (с учетом налога) на одну акцию, 0 рублей 00 копеек на одну акцию. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По шестому вопросу повестки дня: Руководствуясь статьями 52, 54 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», пунктами 3.2, 3.3 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, подпунктами 10.9.6 и 11.13.46 Устава ОАО «ММК», пунктом 6.2 «Положения об информационной политике ОАО «ММК», определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская отчетность Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - оценка заключения Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, подготовленная комитетом по аудиту; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества (полное фирменное наименование, место нахождения, номер лицензии, когда и кем выдана, срок действия лицензии); - выписка из протокола заседания Совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе сведения о независимых директорах, рекомендации Совета директоров акционерам о необходимости избрания независимых членов Совета директоров); - выписка из протокола заседания Совета директоров о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; - рекомендации Совета директоров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; - проект «Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК» в новой редакции; - проект «Положения о Совете директоров ОАО «ММК» в новой редакции; - информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня. Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией после 28 апреля 2015 года на сайте в сети интернет по адресу http://mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_information/materials_to_the_shareholders_meeting/ , а также по адресам: г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр-т Пушкина д.6, кабинеты 421, 426 группа по работе с акционерами ОАО «ММК», в рабочие дни с 09-30 ч. до 16-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч. местного времени. Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По седьмому вопросу повестки дня: 1 Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ММК» на 2015 год в сумме 37 400 тысяч рублей (без учета НДС). 2 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» утвердить аудитором ОАО «ММК» на 2015 год ЗАО «Прайсвотерхаус Куперс Аудит». Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По восьмому вопросу повестки дня: Руководствуясь пунктом 1 статьи 54, пунктом 4 статьи 60 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» и подпунктами 2.18, 2.19, 2.20, 2.21 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам № 1-8 повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ММК». Результаты голосования: решение принято единогласно участвующими в заседании. По девятому вопросу повестки дня: Принять к сведению информацию по вопросу «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ММК» о выполнении рекомендаций Ревизионной комиссии ОАО «ММК». По десятому вопросу повестки дня: Признать работу комитетов Совета директоров ОАО «ММК» за 2014-2015 гг. удовлетворительной. По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 Принять к сведению информацию исполнительных органов о выполнении решений Совета директоров ОАО «ММК» за период с 18.04.2014 по 24.04.2015. По двенадцатому вопросу повестки дня: 1 Принять к сведению информацию об итогах выполнения общекорпоративных ключевых показателей эффективности в 2014 году. 2 Утвердить общекорпоративные ключевые показатели эффективности на 2015 год. Дата принятия решения: 24.04.2015. Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение:27.04.2015, № 15 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-146 от 24.03.2015 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 27 ” апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.