Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.09.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Член Совета директоров Шульгин Д.А. является выбывшим на основании личного заявления об отказе от своих полномочий. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2025 года. ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2025 года. ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня принято решение: Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2025 года. ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня принято решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2025 года. ПО ВОПРОСУ №4 повестки дня принято решение: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2025 года». ПО ВОПРОСУ №5 повестки дня принято решение: Принять к сведению отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2025 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС №6: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО ГК «ТНС энерго»: импортозамещение прикладного и системного программного обеспечения на серверах и пользовательских рабочих станциях компаний Группы «ТНС энерго». ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение: 1. Определить приоритетным направлением деятельности ПАО ГК «ТНС энерго»: импортозамещение прикладного и системного программного обеспечения на серверах и пользовательских рабочих станциях компаний Группы «ТНС энерго» на период 2026 – 2027 гг. 2. Утвердить Концепцию по импортозамещению прикладного и системного программного обеспечения на серверах и пользовательских рабочих станциях компаний Группы «ТНС энерго» на период 2026 – 2027 гг. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. 3. Поручить Генеральному директору ПАО ГК «ТНС энерго»: - обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Концепцией. - обеспечить представление на рассмотрение Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» ежегодного отчета о реализации Концепции. Срок: не позднее 90 календарных дней с даты окончания календарного года. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 7 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 сентября 2025 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 сентября 2025 г., № б/н. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль; - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А; - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.; - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; - данные CFI кода: ESVXFR; - код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Резакова 3.2. Дата 04.09.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.