Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: по подпункту 1. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 2. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 3. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 4. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 5. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 6. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 7. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 8. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. по подпункту 9. – в голосовании приняли участие 10 из 10 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования - решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Туполев» дополнительного выпуска. 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 к Договору №373/12-004 на изготовление и поставку самолета-ретранслятора Ту-214СР между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова». 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – контракт №66-538-01/14 между Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» и Открытым акционерным обществом «121 авиационный ремонтный завод» с целью выполнения работ по сервисному обслуживанию самолётов, в части самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов Су-25УТГ. 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – контракт №69-538-01/14 между Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» и Открытым акционерным обществом «123 авиационный ремонтный завод» с целью выполнения работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиадвигателей типа АИ-20. 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Контракт №753-538-10/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации. 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Технико- экономические исследования технических концепций широкофюзеляжного самолета проекта «Самолет 2020». 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Технико-экономические исследования технических концепций перспективных узкофюзеляжных пассажирских самолетов проекта «Самолет 2020» размерностью 120-140 мест». 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор займа №762-516-10/12. 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор №П133/14-2358 на выполнение переоборудования самолета Ил-96-400Т (серийный номер №01002) до варианта Ил-96-400VVIP между ОАО «ОАК» и ОАО «ВАСО». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.10.2014 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.10.2014 № 105. 3. Подпись 3.1 Исполнительный Вице-президент На основании доверенности от 16.04.2014 №60 А.В. Туляков 3.2. Дата: 23 октября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.