Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (УЧАСТНИКОВ) АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Южный Кузбасс» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6 1.4. ОГРН эмитента 1024201388661 1.5. ИНН эмитента 4214000608 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411 http://www.ukuzbass.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (участников) акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - дата проведения: 01 марта 2016 года; - место проведения: Кемеровская область, город Междуреченск, актовый зал АБК разреза «Красногорский»; - время проведения: 14-00 часов местного времени. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 35 793 275, что равно 99,1250% от числа размещенных голосующих акций Общества. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 4. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения «О совете директоров общества» в новой редакции. 6. Об утверждении Положения «Об единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)» в новой редакции. 7. Об утверждении Положения «О ревизионной комиссии общества» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения «О счетной комиссии общества» в новой редакции. 9. О принятии решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» 35 793 275 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Дронов Владимир Николаевич 34 879 779 2 Дунь Иван Иванович 41 269 848 3 Зюзин Игорь Владимирович 34 884 462 4 Ипеева Ирина Николаевна 34 879 709 5 Ляпин Алексей Иванович 34 879 709 6 Скулдицкий Виктор Николаевич 34 879 709 7 Сливченко Андрей Андреевич 34 879 709 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» 35 793 275 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» 34 880 398 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 912 877 Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» 34 880 398 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 912 877 Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» 34 880 398 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 912 877 Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» 34 880 398 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 912 877 Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» 34 880 398 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 912 877 Итоги голосования по пункту 9.1 вопроса №9 повестки дня Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» 914 052 «ПРОТИВ» 679 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Итоги голосования по пункту 9.2 вопроса №9 повестки дня Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» 914 052 «ПРОТИВ» 679 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Итоги голосования по пункту 9.3 вопроса №9 повестки дня Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» 914 052 «ПРОТИВ» 679 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Итоги голосования по пункту 9.4 вопроса №9 повестки дня Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» 914 052 «ПРОТИВ» 679 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных годовым общим собранием акционеров 17 июня 2015 года. 2. Избрать членами Совета директоров Общества: 1. Дуня Ивана Ивановича 2. Зюзина Игоря Владимировича 3. Дронова Владимира Николаевича 4. Ипееву Ирину Николаевну 5. Ляпина Алексея Ивановича 6. Скулдицкого Виктора Николаевича 7. Сливченко Андрея Андреевича 3. Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» в новой редакции. 4. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» в новой редакции. 5. Утвердить Положение о совете директоров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» в новой редакции. 6. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» в новой редакции. 7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» в новой редакции. 8. Утвердить Положение о счетной комиссии Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» в новой редакции. 9.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 9.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 9.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п.16 ст.30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» б/н от 01 марта 2016 года. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ______________ В.Н. Скулдицкий (подпись) М.П. 3.2. Дата «01» марта 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.