Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282 1.5. ИНН эмитента: 7734202860 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01978В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.mkb.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о решениях единственного акционера Банка» 2.1. Вид общего собрания: в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка. 2.2. Форма проведения общего собрания: решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», в лице Генерального директора ООО «Концерн «РОССИУМ» И.Н. Нартовой, действующего на основании Устава. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 сентября 2010 года, место принятия решений - 143006, Московская обл., г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 34, а/п №8. 2.4. Кворум общего собрания: голосования не проводилось. Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: голосования не проводилось. Решения приняты Единственным акционером Банка ООО «Концерн «РОССИУМ», единолично владеющим 100% голосующих акций Банка. 2.6. Формулировки решений, принятых единственным акционером Банка: 2.6.1. Внести изменения в учредительные документы (Устав) ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»: 2.6.1.1. Изложить пункт 12.36.9. главы 12 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БАНКА» в следующей редакции: «12.36.9. Образование исполнительных органов Банка, в частности назначение Председателя Правления Банка, утверждение членов Правления Банка, а также прекращение полномочий Председателя Правления Банка и членов Правления Банка, установление размеров выплачиваемых указанным лицам вознаграждений и компенсаций.». 2.6.1.2. Исключить главу 13 «КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА». 2.6.1.3. Изложить пункт 15.3. главы 15 «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В БАНКЕ» в следующей редакции: «15.3. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами Банка, осуществляют: – Общее собрание акционеров Банка; – Наблюдательный Совет Банка; – Правление Банка; – Председатель Правления Банка и его заместители (первые заместители Председателя Правления Банка, заместители Председателя Правления Банка); – главный бухгалтер Банка (его заместители); – Ревизионная комиссия Банка; – Комитет по аудиту Наблюдательного Совета Банка; – подразделения и работники Банка, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка: – Управление внутреннего контроля (выполняющее функции службы внутреннего контроля согласно нормативным документам Банка России); – сотрудник, ответственный за осуществление внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; – контролер профессионального участника рынка ценных бумаг; – иные подразделения в соответствии с характером и масштабом деятельности Банка.». 2.6.2. Предоставить Председателю Правления Банка А.Н. Николашину право подписать: – изменения № 03, вносимые в Устав Банка; – Ходатайство, направляемое в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации для принятия Банком России решения о государственной регистрации изменений № 03, вносимых в Устав Банка. 2.6.3. Поручить Председателю Правления Банка А.Н. Николашину в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации документов, необходимых для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка. 2.7. Дата составления Решения единственного акционера Банка: 09 сентября 2010 года. 3. Подпись Председатель Правления ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» А.Н.Николашин 09 сентября 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.