Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договоров цессии, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность» приняты следующие решения: 1.Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора цессии, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2.Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора цессии, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3.Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора цессии, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4.Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК» договора цессии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора цессии, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ДЭК» в новой редакции» принято следующее решение: 1.Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 7 к решению. 2.Поручить Генеральному директору Общества: 2.1.Назначить приказом Общества ответственного за актуализацию реестра стратегических рисков, плана мероприятий по управлению рисками и формирование отчетов об исполнении плана мероприятий в Обществе - в течение 30 дней с даты принятия решения; 2.2.Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет об исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками за 2015 год - не позднее 30 января 2016 года. 2.3.Представить на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров Общества отчет о ходе реализации исполнении Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками за 9 месяцев 2015 г. - в срок до 01 ноября 2015 года. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и ООО «Восток-Финанс» договора на оказание информационных услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и ООО «Восток-Финанс» договора на оказание информационных услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, заключаемого между ПАО «ДЭК» и ООО «Восток-Финанс», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и ООО «Восток-Финанс» договора аренды имущества, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 8, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и ООО «Восток-Финанс» договора аренды, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, заключаемого между ПАО «ДЭК» и ООО «Восток-Финанс», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» приняты следующие решения: 1) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ДЭТК». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров АО «ДЭТК» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Галанин Сергей Ефимович / Заместитель начальника отдела методологии, контроля и сводной отчетности закупок департамента организации управления закупочной деятельностью ПАО «РАО ЭС Востока» 2 / Гришин Вячеслав Михайлович / Директор по закупкам ПАО «РАО ЭС Востока» 3 / Лавриненко Олеся Александровна / Заместитель начальника отдела методологии и управления активами Департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока» 4 / Сухая Галина Ивановна / Заместитель начальника отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока» 5 / Энгельгард Наталья Владимировна / Главный эксперт дирекции контроля бюджетных инвестиций ПАО «РАО ЭС Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2015; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 21.09.2015 № 247. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ПАО «ДЭК»___________________ А.С. Ефремов 3.2. Дата «21» сентября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.