Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мариэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырля, д. 21 1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 1.5. ИНН эмитента 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50086-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 http://www.marienergosbyt.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: 2.2.1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 29 мая 2013 года. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24, «Национальная художественная галерея», конференц-зал. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 час. 30 мин. по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 19 апреля 2013 года. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.4. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.5. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Об одобрении договора уступки права требования (цессии) между Обществом и ООО «Символ Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении соглашения о прекращении встречных требований зачетом между Обществом и ООО «Символ Транс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; - годовой отчет Общества; - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества за 2012 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 года; - дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 01.08.2012 г., дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 31.08.2012 г., дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 18.12.2012 г., дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 31.01.2013 г. - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2013 года по 29 мая 2013 года (включительно), с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д. 21, Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»; - 121108, г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»; а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.marienergosbyt.ru) в период с 08 мая 2013 года по 29 мая 2013 года (включительно). С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №1. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 08 мая 2013 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д. 21, Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 121108, г. Москва, улица Ивана Франко, д. 8, Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор». Определить, что при определении кворума и проведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 27 мая 2013 года (включительно). Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Марийская правда», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.marienergosbyt.ru) не позднее 08 мая 2013 года. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.10. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение № 3) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.11. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение №4). Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2012 финансового года: (тыс. руб.) Чистая прибыль по результатам 2012 года 20 166 Распределить на дивиденды 20 166 Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.12. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,1521962 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0,1521962 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.13. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 5. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.14. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Литвиненко Кирилла Валентиновича. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.15. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров в соответствии с Приложением № 6. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 6. Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.16. Определить цену (размер вознаграждения) по дополнительному соглашению к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 31.08.2012 г., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением №7. Определить цену (размер вознаграждения) по дополнительному соглашению к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 31.01.2013 г., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с Приложением №8. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» одобрить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 01.08.2012 г., дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 31.08.2012 г., дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 18.12.2012 г. и дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» от 31.01.2013 г. Результаты голосования: 3 члена совета директоров не принимали участия в голосовании, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, «за» - 4, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.2.17. Определить, что за уступленное по договору уступки права требования (цессии) между Обществом («Новый кредитор») и ООО «Символ Транс» («Первоначальный кредитор») право требования к ООО ГК «ТНС энерго» в сумме 84 205 200 рублей 00 коп. «Новый кредитор» выплачивает «Первоначальному кредитору» 84 019 670 рублей 45 коп. Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» одобрить договор уступки права требования (цессии), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, указанный в п.1 настоящего решения. Результаты голосования: 4 членов совета директоров не принимали участия в голосовании, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки, «за» - 3, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2013 года. 2.4.Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2013 года, протокол № 143-с/13. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Мариэнергосбыт» Е.Д. Вахитова (подпись) 3.2. Дата «17» Апреля 2013 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.