Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: - о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента принять решения по вопросам), указанных в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» -об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В очном заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1) Определить цену (денежную оценку) имущества – денежных средств в рублях РФ – имеющего возможность отчуждения по сделке – заключение Договора поручительства с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», – в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: не более 8 000 574 167 (Восемь миллиардов пятьсот семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек, что составляет более 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2) Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, - заключение Соглашения о прощении долга с Обществом с ограниченной ответственностью «Проект Капитал», – в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем размере: 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей 00 копеек, что составляет более 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества 28 февраля 2014 года в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Определить: • дату проведения собрания – 28 февраля 2014 г.; • место проведения собрания – г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1, подъезд 6, кабинет 334; • время проведения собрания – 11 часов 00 минут; • время начала регистрации – 10 часов 00 минут. 4) Составить Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества на 04 февраля 2014 года. 5) Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2. Одобрение сделки (Договора поручительства) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Одобрение сделки (Соглашения о прощении долга) с Обществом с ограниченной ответственностью «Проект Капитал», в совершении которой имеется заинтересованность. 6) Известить лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу http://www.opin.ru не позднее чем за 30 дней до дня проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется также в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 7) Определить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Информация о сделке - Договор поручительства с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Информация о сделке - Соглашение о прощении долга с Обществом с ограниченной ответственностью «Проект Капитал», в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Определить, что ознакомиться с материалами можно в течение 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров по рабочим дням с 11.00 до 17.00 по адресу единоличного исполнительного органа Общества, г. Москва, Тверской бульвар, д.13, стр.1, кабинет 439. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 8) Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. 9) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров одобрить сделку – заключение Договора поручительства с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: - Стороны договора поручительства: Поручитель: Общество; Банк: Открытое акционерное общество «Сбербанк России». Заемщик (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «Мартемьяново» (ОГРН 1055005602475). - Предмет договора поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком Обществом с ограниченной ответственностью «Мартемьяново» (местонахождение: г. Москва, ул. Черемушкинская Б., д.21, ИНН5030048376, ОГРН 1055005602475), всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00160013/60013200 от “26” декабря 2013г., именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком. Сумма Кредитного договора (лимит кредитной линии): 5 345 000 000 (Пять миллиардов триста сорок пять миллионов) рублей. Период действия лимита Сумма лимита С «26» декабря 2013г. по «25» августа 2014 г. 1 830 000 000 (Один миллиард восемьсот тридцать миллионов) рублей С даты выборки 100% кредитных средств по 1 траншу по «25» апреля 2015г. 3 330 000 000 (Три миллиарда триста тридцать миллионов) рублей С даты выборки 100% кредитных средств по 1 и 2 траншу по «25» декабря 2015 г. 4 330 000 000 (Четыре миллиарда триста тридцать миллионов) рублей С даты выборки 100% кредитных средств по 1, 2 и 3 траншу по «15» июля 2016 г. 5 345 000 000 (Пять миллиардов триста сорок пять миллионов) рублей Размер процентов по Кредитному договору: 12% (Двенадцать) процентов годовых. Порядок уплаты процентов по Кредитному договору: Уплата процентов производится ежемесячно «15» числа каждого календарного месяца и 25 октября 2017 года (дата полного погашения кредита в соответствии с условиями Кредитного договора), или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее 25 октября 2017 года, при условии выбора лимита кредитной линии в полном объеме и/или после даты окончания периода доступности, в сумме начисленных на указанную дату процентов (включительно). Размер комиссионного вознаграждения по Кредитному договору: С Заемщика взимается плата за резервирование в размере 1 (Одного) процента от лимита кредитной линии по Кредитному договору, что составляет 53 450 000 (Пятьдесят три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,7% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии на дату окончания периода доступности. Порядок уплаты комиссионного вознаграждения по Кредитному договору: Плата за резервирование уплачивается Заемщиком Кредитору в следующем порядке: Дата платежа Сумма платежа с учетом предыдущих платежей до первой выдачи кредита 18 300 000 (Восемнадцать миллионов триста тысяч) рублей до установления лимита кредитования в сумме 3 330 000 000 (Три миллиарда триста тридцать миллионов) рублей. 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей до установления лимита кредитования в сумме 4 330 000 000 (Четыре миллиарда триста тридцать миллионов) рублей. 10 000 000 (Десять миллионов) рублей до установления лимита кредитования в сумме 5 345 000 000 (Пять миллиардов триста сорок пять миллионов) рублей. 10 150 000 (Десять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей Плата за пользование лимитом кредитной линии уплачивается Заемщиком Кредитору в установленные условиями Кредитного договора даты уплаты процентов, в сумме начисленной на указанные даты (включительно) платы. Сумма Кредитного договора с учетом процентов, платы за резервирование и платы за пользование лимитом кредитной линии: не более 8 000 574 167 (Восемь миллиардов пятьсот семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек. Целевое использование кредита: Кредит предоставляется на финансирование затрат по строительству I и II очереди жилых домов (корп.5-16) и объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры ЖК «Vesna» в Наро-Фоминском районе Московской области. Срок возврата кредита: «25» октября 2017 года. Порядок погашения кредита: Дата погашения Размер платежа в процентах от выбранного лимита кредитной линии на Дату окончания периода доступности С «16 » июля 2016 г. по «15» сентября 2016 г. 6,97 (Шесть целых девяносто семь сотых) С «16» сентября 2016 г. по «15» декабря 2016 г. 28,76 (Двадцать восемь целых семьдесят шесть сотых) С «16» декабря 2016 г. по «15» марта 2017 г. 23,53 (Двадцать три целых пятьдесят три сотых) С «16» марта 2017 г. по «15» июня 2017 г. 18,30 (Восемнадцать целых три десятых) С «16» июня 2017 г. по «15» сентября 2017 г. 15,69 (Пятнадцать целых шестьдесят девять сотых) С «16» сентября 2017 г. по «25» октября 2017 г. 6,75 (Шесть целых семьдесят пять сотых) Итого 100,0 (Сто) Срок действия Кредитного договора: Кредитный договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Кредитному договору. - Срок действия договора поручительства: Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по «25» октября 2021 г. года включительно. 10) Предложить внеочередному Общему собранию акционеров одобрить сделку – заключение Соглашения о прощении долга с Обществом с ограниченной ответственностью «Проект Капитал», в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: - Стороны соглашения о прощении долга: Кредитор: Общество с ограниченной ответственностью «Проект Капитал» (ОГРН 1047796674420); Должник: Общество. - Предмет соглашения о прощении долга: Частичное освобождение Кредитором Должника от исполнения обязательства по оплате цены векселей в соответствии с Договором купли-продажи векселей б/н от 22.10.2010 г. с момента подписания соглашения о прощении долга, на сумму 3 200 000 000 (три миллиарда двести миллионов) рублей. - Цена соглашения о прощении долга: 3 200 000 000 (три миллиарда двести миллионов) рублей. - Срок действия соглашения о прощении долга: Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами. 11) Одобрить доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного на 28 февраля 2014 года (Приложение № 1). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24 января 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 24 января 2014 года, № 170. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “24” января 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.