Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660017, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052460078692 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466132221 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55147-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://krsk-sbit.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.11.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года. 2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О корректировке Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2021г. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2021 года РЕШЕНИЕ: Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 9 месяцев 2021 года, согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 4: О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества и отмене ранее принятого им решения. РЕШЕНИЕ: 1. Отменить ранее принятое решение Совета директоров Общества от 14.02.2007 (протокол №21) по вопросу №2 «Об утверждении Положения по управлению движением потоков наличности ПАО «Красноярскэнергосбыт»» и считать утратившим силу Положение по управлению движением потоков наличности ПАО «Красноярскэнергосбыт», с даты принятия настоящего решения; 2. Внести изменение в ранее принятое решение Совета директоров Общества от 24.12.2020 (протокол №194 от 25.12.2020) по вопросу №5 «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2021 год», отменив пункт 2 с даты принятия настоящего решения. 3. Считать исполненными в полном объеме поручения, выданные Генеральному директору Общества в рамках реализации финансовой политики в соответствии с решениями Совета директоров Общества: - от 28.06.2016 по вопросу № 8 «Об утверждении Финансовой политики ПАО «Красноярскэнергосбыт» (протокол от 30.06.2016 № 136); - от 29.12.2017 по вопросу №1 «Об утверждении внутренних документов, регламентирующих деятельность ПАО «Красноярскэнергосбыт» (протокол от 10.01.2018 № 153). ВОПРОС № 5: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – ЕИО) обеспечить предварительное (до назначения на должность) согласование на Совете директоров ПАО «Красноярскэнергосбыт» кандидатов на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников ПАО «Красноярскэнергосбыт» (за исключением ЕИО). 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 29.10.2021г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №205 от 08.11.2021г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО ЭСК РусГидро В.А. Кимерин 3.2. Дата 08.11.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.